Поиск
АФМ
13 сентября, 2024
В Костанайской области пресекли деятельность нелегальных майнеров
В Костанайской области выявлена деятельность нелегальных майнеров в городе Рудный, которые без лицензии добывали криптовалюту Bitcoin, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
10 сентября, 2024
Экс-руководитель управления культуры Астаны Болат Мажагулов подозревается в хищении миллиарда тенге
В Астане проводится досудебное расследование в отношении бывшего руководителя городского управления культуры Болата Мажагулова и представителей подрядной организации по факту хищения бюджетнхы средств в особо крупном размере, передает Elordainfo.kz.
29 августа, 2024
АФМ объявило в международный розыск уроженку Ташкента
Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск Батыршина Дана Анваровна, 26.09.1976 г.р., уроженка Ташкента (Узбекистан), передает Elordainfo.kz.
27 августа, 2024
В столице изъято более 5 тыс.вейпов
В рамках борьбы с распространением электронных устройств уничтожено около 400 тыс. единиц вейпов, изъятых в ходе расследования уголовных дел, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
26 августа, 2024
МВД и АФМ подписали меморандум о взаимном сотрудничестве
В рамках реализации поручения Главы государства о консолидации усилий в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, состоялась встреча министра внутренних дел Ержана Саденова и председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова, передает Elordainfo.k...