Поиск
АФМ
2 октября, 2025
ФинIQ: тест на финансовую грамотность предлагают пройти казахстанцам
С 10 по 20 октября 2025 года Агентство по финансовому мониторингу проводит республиканский диктант по финансовой безопасности. В онлайн-диктанте может принять участие любой желающий, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
1 октября, 2025
Доход от просмотра рекламы обещала финансовая пирамида Boxy Wealth
Департаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды Boxy Wealth, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
29 сентября, 2025
Криптосервис с оборотом 224 миллиона долларов заблокирован в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало схему отмывания на 224 миллиона долларов через криптообменник, передает Elordainfo.kz.
25 сентября, 2025
Amir Capital подозревают в создании финансовой пирамиды
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводит расследование в отношении деятельности компании Amir Capital, которая, по данным следствия, функционировала как финансовая пирамида, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ РК.
22 сентября, 2025
Масштабное дело о хищении из ЕНПФ: АФМ показало элитные авто на 600 млн тенге (ВИДЕО)
В Атырауской области разоблачены масштабные схемы по выводу пенсионных накоплений, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
18 сентября, 2025
Казахстанцев загоняли в долги через фиктивные комиссионки
В рамках исполнения поручения Главы государства Агентство по финансовому мониторингу проводит активную работу по недопущению роста долговой нагрузки населения. В ходе проверки была выявлена крупная схема незаконного микрокредитования через сеть ломбардов, замаскированных под комиссионные магазины, п...
17 сентября, 2025
АФМ предупреждает о новой схеме мошенничества
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает о новой схеме мошенничества, передает Elordainfo.kz.
15 сентября, 2025
5 преступных групп в Атырауской области незаконно вывели из ЕНПФ свыше 200 млрд тенге – АФМ
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу при координации прокуратуры в Атырауской области проводит масштабные следственно-оперативные мероприятия по незаконному выводу денег из пенсионного фонда, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
12 сентября, 2025
Многомилионные хищения на приписках выявили по программе DamuBalа в области Абай
В области Абай оглашен приговор по делу о хищении бюджетных денег в рамках государственной программы по развитию детского творчества через платформу DamuBala, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
10 сентября, 2025
Дело о хищении десятков миллионов тенге «Казатомпрома» передано в суд
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Алматинской области завершил расследование по хищению бюджетных денег АО «Волковгеология», передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.