Поиск
АФМ
11 декабря, 2025
Каркас вместо шести башен: миллиард тенге утёк в фиктивные стройки
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Абай завершил расследование в отношении руководства ТОО Dala SK Construction и аффилированных компаний, которые привлекали деньги граждан под видом долевого участия в жилищном строительстве, передает Elordainfo.kz.
9 декабря, 2025
115 млн тенге похитили при госзакупе медоборудования в Туркестанской области
Хищения при государственных закупках медицинского оборудования выявили в Туркестанской области, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
8 декабря, 2025
АФМ пресёк масштабную схему онлайн-казино на 600 млрд тенге в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу вскрыло масштабную схему трансграничных переводов. В операции оказались вовлечены сотрудники банков и 120 человек из нескольких стран, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
4 декабря, 2025
Хищение 110 млн бюджетных тенге вменяют экс-главе авиаремонтного завода в Актобе
Схему фиктивного списания товарно-материальных ценностей раскрыли на авиаремонтном заводе в городе Актобе, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
3 декабря, 2025
Более 300 млн тенге потеряли на незаконной стройке дольщики Жанаозена
Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Мангистауской области завершил расследование в отношении руководства ТОО «Озенский машиностроительный завод» по незаконному привлечению денег граждан под видом долевого строительства, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
1 декабря, 2025
7,9 млрд тенге ущерба: квартиры в одном из ЖК фиктивно продали астанчанам
В городе Астане раскрыли мошенническую схему продажи квартир в жилом комплексе Qyran, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
28 ноября, 2025
Работники Палаты предпринимателей Астаны повысили правовую грамотность
Сотрудники Департамента экономических расследований по городу Астане провели встречу с трудовым коллективом Палаты предпринимателей столицы, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу ДЭР.
28 ноября, 2025
Очередная схема фиктивного трудоустройства обошлась государству в 200 млн тенге
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Павлодарской области проводит расследование в отношении группы, организовавшей схему фиктивного трудоустройства беременных женщин, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
26 ноября, 2025
Почти 50 млн бюджетных тенге похитили на фиктивном трудоустройстве туркестанцев
В Туркестане вынесен обвинительный приговор по хищению бюджетных денег, выделенных на субсидирование заработной платы трудоустроенных горожан, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
24 ноября, 2025
Глину почти на 796 млн тенге украли у государства в Аркалыке
В Костанайской области направили в суд уголовное дело по хищению глины с Аркалыкского месторождения, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.