Поиск
АФМ
4 ноября, 2025
Организаторы финпирамиды «Үміт Самғау» прикрывались благотворительностью
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области проводит расследование по созданию и руководству финансовой пирамидой «Үміт Самғау», сообщает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ РК.
3 ноября, 2025
У дорог Усть-Каменогорска украли более 120 млн тенге: под стражей – экс-глава коммунального предприятия
Департамент Агентства Казахстана по Восточно-Казахстанской области проводит расследование в отношении бывшего руководства КГП на ПХВ «Таза Өскемен» по хищению бюджетных денег, выделенных на содержание городских автомобильных дорог, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
30 октября, 2025
Хищение на яблоневых садах: арестован экс-глава Фонда финподдержки сельского хозяйства
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по городу Шымкенту проводит расследование в отношении бывшего председателя АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Жандара Омарова, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
30 октября, 2025
Конфискованы 52 авто, 17 кг «ювелирки» и 402 млн тенге: осуждены создатели финпирамиды Nazira Gold
В городе Шымкенте вынесли приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Nazira Gold, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
28 октября, 2025
9 человек осудили по делу о незаконном онлайн-казино в Актобе
В городе Актобе вынесли приговор организаторам и участникам преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом через мобильное приложение bingo37.pro и легализацией преступных доходов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
23 октября, 2025
Благотворительностью в детдомах заманивала вкладчиков финпирамида Takorp
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершил расследование по руководству структурным подразделением финансовой пирамиды Takorp, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
21 октября, 2025
Очередную незаконную добычу золота с изменением русла реки выявили в ВКО – видео
Незаконную добычу золота пресекли в Восточно-Казахстанской области, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
20 октября, 2025
Депутат маслихата попал под следствие по делу о хищении более 2 млрд тенге в Восточном Казахстане
В Восточном Казахстане похитили свыше 2 млрд тенге, выделенных на строительство социальных объектов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
17 октября, 2025
Перешли на казахский язык: переписку мошенников с казахстанцами показало АФМ
Агентство РК по финансовому мониторингу предупреждает казахстанцев о случаях телефонного и онлайн-мошенничества, при которых злоумышленники используют имя АФМ, передает Elordainfo.kz.
16 октября, 2025
Почти на 90 млн тенге проинвестировали очередную финпирамиду казахстанцы
Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области разоблачил финансовую пирамиду Imrat Group, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.