Поиск 
KZ
АФМ
17 октября, 2024
Ущерб от финансовых пирамид в Казахстане превысил 20 млрд тенге
С начала года Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге. На сегодняшний день возмещено более 12 млрд тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.
15 октября, 2024
315 млн тенге заработали сотрудники ЦОНов на незаконной авторегистрации в Кагарандинской области
В Карагандинской области выявлен факт незаконной первичной регистрации грузовых автотранспортных средств группой лиц, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу
14 октября, 2024
Крупную партию наркотиков пытались ввезти в страну из США
В Алматы пресечен ввоз крупной партии наркотиков из США в виде почтовых посылок, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
11 октября, 2024
В Астане задержан организатор финансовой пирамиды «Sax Invest»
В Астане проводится досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Sax Invest», передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
10 октября, 2024
Завышение цен на продукты для детсадов на десятки миллионов тенге выявлено в Павлодарской области
В дошкольных учреждениях Павлодарской области пресечены факты необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
7 октября, 2024
Более 43 млн тенге в фальшивых купюрах изъяты в стране за год
В Алматы выявлен факт сбыта поддельных 100 долларовых купюр в крупном размере, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
2 октября, 2024
В Северном Казахстане разоблачена масштабная сеть онлайн-казино с заработком на 55 млн тенге
В Северо-Казахстанской области выявлены организаторы незаконного онлайн-игорного бизнеса, действовавшего в нескольких регионах страны, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
1 октября, 2024
АФМ ликвидированы 19 криптообменников на $60 млн
Казахстанская делегация во главе с Председателем АФМ Жанатом Элимановым приняла участие в 28-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.
24 сентября, 2024
Председатель АФМ доложил Президенту о противодействии теневой экономике
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Акорду.
20 сентября, 2024
В страну пытались ввезти контрабандные сигареты на 1,5 млрд тенге
В Мангистауской области обнаружена партия контрабандных сигарет, ввезенных из Туркменистана в обход таможенного контроля, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.