Поиск
АФМ
16 июля, 2026
Главу столичного филиала финпирамиды World Business Consulting ждет суд
В городе Астане завершили расследование по созданию и руководству структурным подразделением финансовой пирамиды World Business Consulting, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
14 июля, 2026
Глава клиники в Астане получил 79 млн бюджетных тенге за фиктивных пациентов
В Астане осудили руководителя частной клиники за хищение почти 80 млн бюджетных тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
13 июля, 2026
Деньги за бесплатные операции собирали с пациентов в Атырауской области
В Атырауской области завершили расследование в отношении врача-хирурга, подозреваемого в мошенничестве и незаконном получении денег от пациентов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
9 июля, 2026
Сигареты на 293 млн тенге изъяли у контрабандистов в Казахстане
В Жамбылской области пресечена деятельность транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
8 июля, 2026
112 млрд тенге прогнали через свои счета дропперы в Казахстане
С начала года Агентство Казахстана по финансовому мониторингу ликвидировало 33 дропперские ячейки, отмывавшие деньги, передает Elordainfo.kz.
3 июля, 2026
Хищение 2,6 млрд тенге на малине: громкое дело экс-депутата ушло в суд
В Алматинской области завершили расследование уголовного дела о хищении 2,6 млрд тенге сельскохозяйственных субсидий, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
1 июля, 2026
Мужчинам «провели» женские операции на 221 млн тенге в Мангистау
В Мангистауской области проводится расследование в отношении руководства двух частных клиник по хищению средств Фонда социального медицинского страхования (ФСМС), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
29 июня, 2026
Незаконную золотодобычу вновь выявили на востоке Казахстана
В области Абай незаконно добывались драгоценные металлы, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
25 июня, 2026
Более 28 тысяч тонн неучтенной нефти ушли на экспорт с нелегального НПЗ в Мангистау
С начала года в Казахстане зарегистрировано 8 досудебных расследований по незаконному обороту и контрабанде нефтепродуктов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
24 июня, 2026
Фиктивный технадзор соцобъектов на 1,2 млрд тенге расследует АФМ
В Восточно-Казахстанской области руководителя компании технического надзора подозревают в хищении 1,2 млрд тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.