Поиск
АФМ
28 августа, 2026
Казахстанец по фамилии Ростовщиков незаконно выдавал займы
В Северо-Казахстанской области на два года ограничения свободы осужден гражданин Ростовщиков Е.В, осуществлявший незаконную предпринимательскую и микрофинансовую деятельность без лицензии, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
17 августа, 2026
Лжесотрудников АФМ задержали при вымогательстве 15 млн тенге в Туркестанской области
Двоих человек, выдававших себя за сотрудников Агентства по финансовому мониторингу, задержали при попытке завладеть 15 млн тенге руководителя медорганизации, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
12 августа, 2026
Из Южной Кореи в Казахстан экстрадировали подозреваемого в налоговых преступлениях
Из Республики Корея в Казахстан экстрадировали Улана Байболова, находившегося в международном розыске по подозрению в участии в организованной преступной группе, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
10 августа, 2026
АФМ объявило в розыск известного блогера по подозрению в продвижении незаконных интернет-казино
Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей и объявил в розыск гражданина Республики Узбекистан Махмуда Хикматова, известного в сети под псевдонимом «Mishka». Он подозревается в привлечении казахстанских инфлюенсеров для рекламы заблокированных игорных платформ, передает Elorda....
7 августа, 2026
13 человек поместили под стражу по делу о незаконной добыче золота
В Кызылординской области пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной добычей драгоценных металлов в Шиелийском районе, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
3 августа, 2026
Схемы фиктивных медуслуг на 3,5 млрд тенге выявили в Казахстане
По фактам фиктивного прикрепления около 140 тыс. граждан и внесения ложных сведений о медицинских услугах расследуется 36 уголовных дел, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
30 июля, 2026
Сеть дропперов, обслуживавших интернет-мошенников, ликвидировали в Актобе
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области расследует деятельность преступной группы, которая использовала более 150 дропперов для перевода и легализации похищенных у граждан средств, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ РК.
27 июля, 2026
Глава государства ознакомился с результатами работы АФМ за первое полугодие
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
24 июля, 2026
Организатора хищения 2,5 млрд тенге в Центре судэкспертиз вернули из Вьетнама
В Казахстан из Вьетнама экстрадировали организатора хищения 2,5 млрд тенге при проведении государственных закупок в Центре судебных экспертиз Министерства юстиции, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
23 июля, 2026
Более 3 млрд тенге похитили через фиктивные кредиты на развитие агробизнеса
В Туркестанской области 27 участников организованной преступной группы получили от шести до восьми лет лишения свободы за хищение более 3 млрд тенге бюджетных средств, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.