Поиск
АФМ
3 марта, 2025
Более 2 млрд бюджетных тенге украдены при закупках для судебных экспертиз
Департаментом столичного Агентства финансового мониторинга при координации прокуратуры столицы зарегистрировано досудебное расследование в отношении должностных лиц Центра судебных экспертиз и руководителя одного из поставляющих предприятий по факту хищения бюджетных средств в сумме более 2 миллиард...
28 февраля, 2025
На 15,5 млрд тенге незаконно вывезли бензин из Казахстана контрабандисты – 3 человека в розыске
АФМ пресечена деятельность преступной группы, которая занималась незаконным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику для реализации, передает Elordainfo.kz.
27 февраля, 2025
Пустившегося в бега бывшего замакима Актау вернули в Казахстан
Находившегося в розыске бывшего заместителя акима города Актау Тимура Садвакасова вернули в Казахстан, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
21 февраля, 2025
Фейковый реабилитационный центр: новое расследование в отношении Перизат Кайрат
По данным АФМ, Перизат Кайрат использовала собранные на благотворительном аукционе деньги в личных целях, сообщает Elordainfo.kz.
20 февраля, 2025
Охватившую все регионы Казахстана финпирамиду ликвидировало АФМ
АФМ провел масштабную операцию, в результате которой была пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды, скрывавшейся под видом кооператива, сообщает Elordainfo.kz.
17 февраля, 2025
Экс-замакима Актау задержан при попытке незаконного пересечения границы
Тимур Садвакасов был задержан пограничной службой Республики Узбекистан при попытке незаконного пересечения государственной границы, передает Elordainfo.kz.
6 февраля, 2025
Финансовую пирамиду по продаже БАД организовала астанчанка
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Астана раскрыл и пресёк деятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ, передает Elordainfo.kz.
30 января, 2025
АФМ разоблачило преступную схему на угольной бирже Казахстана
Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило о завершении расследования в отношении товарной биржи Modern Trading Solutions, которая вела незаконную деятельность в сфере торговли углем, передает Elordainfo.kz.
20 января, 2025
В Астане проходят мероприятия по повышению финансовой грамотности среди молодежи
Департамент экономических расследований по городу Астане в рамках нарратива «Закон и порядок» активно проводит профилактические мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности среди молодежи, передает Elordainfo.kz.
9 января, 2025
В стране установлены факты использования 6,2 тыс. «дроп-карт» с общим оборотом 24 млрд тенге
Агентством по финмониторингу установлены факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тыс. «дроп-карт», общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.