Поиск
АФМ
19 ноября, 2025
Директору колледжа в ЗКО вменяют присвоение стипендий фиктивных студентов
Директора колледжа в Западно-Казахстанской области подозревают в хищении почти 50 млн тенге из бюджета, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
17 ноября, 2025
АФМ объявило в розыск с вознаграждением блогера Mellstroy
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу объявило в международный розыск белорусского блогера Андрея Бурима под псевдонимом Mellstroy по подозрению в рекламе онлайн-казино, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
14 ноября, 2025
Об основах финансовой безопасности рассказали молодым астанчанам
14 ноября в рамках нарратива «Закон и порядок» Департамент экономических расследований по городу Астане совместно с молодежным крылом «Жастар рухы» при партии AMANAT провел информационно-разъяснительную встречу с волонтерами и студентами вузов и колледжей, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-...
14 ноября, 2025
«Заработок» на просмотре трейлеров от «голливудской Warner Bros» оказался финпирамидой
В городе Алматы осудили организатора финансовой пирамиды Warner Bros, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
13 ноября, 2025
АФМ даст уроки по цифровой безопасности
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу в рамках нарратива «Закон и порядок» с 12 по 27 ноября 2025 года запускает серию уроков по цифровой безопасности, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
12 ноября, 2025
АФМ займется попавшей под антимонопольное расследование авиакомпанией «Жезказган Эйр»
Материалы антимонопольного расследования в отношении авиакомпании «Жезказган Эйр» передаются в Агентство Казахстана по финансовому мониторингу, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.
11 ноября, 2025
Сотрудники спецЦОНа Алматы помогли незаконно зарегистрировать автомобили на 1,2 млрд тенге
В городе Алматы осудили участников схемы незаконной регистрации автомобилей, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
10 ноября, 2025
Незаконное получение 217 млн тенге соцвыплаты вменяют жительнице Шымкента
Жительницу Шымкента подозревают в мошенничестве с социальной выплатой, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
6 ноября, 2025
Организаторов сети незаконных онлайн-казино осудили в Алматы
В городе Алматы осудили группу, организовывавшую незаконные азартные онлайн-игры PokStars и LuckyShark, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
5 ноября, 2025
Преступная группа вовлекала жителей Уральска в дропперство
В Уральске разоблачили преступную группу, вовлекавшую горожан в дропперство, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.