Поиск
АФМ
6 января, 2026
Врачи помогали выводить пенсионные деньги через фиктивные стоматологии
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу продолжает расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и иных лиц по незаконному выводу накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
5 января, 2026
Группу отмывателей денег наркобизнеса разоблачили в Казахстане
В Кызылординской области будут судить подозреваемых в легализации доходов от продажи наркотиков, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
29 декабря, 2025
Подозреваемый в незаконной добыче золота пытался откупиться от ареста
В Восточно-Казахстанской области осудили двоих мужчин, которые требовали деньги от недропользователей, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
26 декабря, 2025
Продукцию на более чем 1,8 млрд тенге похитили у Qarmet
Выявлена схема хищения имущества АО Qarmet на более чем 1,8 млрд тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
25 декабря, 2025
Попытку хищения соцжилья на 2,3 млрд тенге предотвратили в Астане
В Астане предотвращена попытка незаконного присвоения 170 квартир, предназначенных для уязвимых слоев населения, на общую сумму более 2,3 млрд тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
24 декабря, 2025
Вейпы на 400 млн тенге: ОПГ наживалась на школьниках и студентах в Павлодаре
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области завершил расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией некурительных табачных изделий, электронных систем потребления — вейпов, ароматизаторов и жидкостей к ним, передает Elorda...
22 декабря, 2025
93 млн тенге заработали аферисты на онлайн-казино в Шымкенте
Департамент финансовых расследований по городу Шымкент пресек деятельность группы лиц, организовавших незаконный онлайн-игорный бизнес, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
19 декабря, 2025
Без ремонта на 212 млн тенге оставили Дом культуры в области Жетысу
В области Жетысу похитили деньги на ремонт Дома культуры, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
18 декабря, 2025
На 320 млн тенге завысили стоимость проекта по экономии электроэнергии в ВКО – приговор
В городе Усть-Каменогорске вынесли приговор по делу о хищении 320 млн тенге в рамках модернизации уличного освещения, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
15 декабря, 2025
На 136 млн тенге проинвестировали финпирамиду S-Group астанчане
В городе Астане ликвидировали структурное подразделение финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD (S-Group), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.