Поиск
АФМ
8 января, 2025
Агентством по финансовому мониторингу возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Акорду.
26 декабря, 2024
Астанчанку осудили на 6 лет за организацию и содержание притона
В столице сотрудники Департамента Агентства по финмониторингу выявили схему отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди массажа, передает Elordainfo.kz.
24 декабря, 2024
103 млрд тенге бюджетных средств сэкономили благодаря АФМ
103 млрд тенге сэкономлено в текущем году в результате проведенных АФМ мер по недопущению хищений бюджетных средств, передает Elordainfo.kz.
20 декабря, 2024
17 кг наркотиков выявили кинологи АФМ совместно со служебно-розыскными собаками
С начала текущего года АФМ выявлено 33 факта незаконного перемещения наркотических средств с использованием собак, передает Elordainfo.kz.
13 декабря, 2024
Суд арестовал недвижимость и имущество Перизат Кайрат
Агентство по финансовому мониторингу РК продолжает расследование в отношении соучредителя и руководителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат, передает Elordainfo.kz.
4 декабря, 2024
Крупную партию контрафактных сигарет выявили в Актюбинской и Карагандинской областях
Агентством по финансовому мониторингу выявлены почти 150 тысяч контрафактных сигарет в двух регионах Казахстана, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
3 декабря, 2024
Бюджетные средства на миллиард тенге похитили в Шымкенте
В Шымкенте завершено досудебное расследование в отношении должностных лиц региона и ГКП «Куатжылуорталык-3» по факту хищения бюджетных средств, выделенных на проведение текущего ремонта тепловых сетей и линий электропередач города на сумму более 1,1 млрд тенге путем завышения сметной стоимости, а та...
2 декабря, 2024
Незаконный майнинг криптовалюты пресекли в Темиртау
В Темиртау установлен факт организации незаконной майнинговой фермы, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.
25 ноября, 2024
Двух астанчан приговорили за распространение наркотиков
К 8 и 18 годам лишения свободы приговорены два жителя столицы за распространение наркотиков в особо крупном размере под видом почтовых посылок из США, передает Elordainfo.kz.
21 ноября, 2024
500 тысяч человек приняли участие в форуме по правовой и финансовой грамотности
В Туркестане состоялся масштабный форум по повышению правовой и финансовой грамотности, организованный Академией «AML ACADEMY» Агентства по финансовому мониторингу, при поддержке акимата Туркестанской области, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.