Поиск
АФМ
7 октября, 2025
АФМ предотвратило необоснованные затраты на более 242 млрд тенге в строительстве
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов на заседании Правительства сообщил, что проведенный анализ строительных проектов позволил предотвратить необоснованные затраты на 242,4 млрд тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Правительство РК.
7 октября, 2025
Фиктивные работы и хищения по госпрограмме «Нұрлы жер» в Акмолинской области: дело передано в суд
АФМ завершило расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию госпрограммы «Нұрлы жер» в Акмолинской области. Программа направлена на сокращение очередности на жильё среди социально уязвимых категорий граждан, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.
6 октября, 2025
Директор «Дорстройтреста» осужден за растрату средств на ЖК в Астане
Столичный суд признал руководителя ТОО «Дорстройтрест» виновным в присвоении и растрате бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.
6 октября, 2025
Подозреваемый в незаконном обороте нефти экстрадирован из ОАЭ в Казахстан
Сотрудники Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу совместно с правоохранительными органами Объединённых Арабских Эмиратов экстрадировали в Казахстан гражданина страны, подозреваемого в незаконном обороте нефтепродуктов, передает Elordainfo.kz со ссылкой Elordainfo.kz.
3 октября, 2025
Республиканский диктант по финансовой безопасности стартует в Казахстане
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу с 10 по 20 октября 2025 года проведет республиканский диктант по финансовой безопасности, передает Elordainfo.kz.
2 октября, 2025
АФМ объявило в розыск владельцев фиктивных стоматологий
Агентством по финансовому мониторингу разыскиваются владельцы фиктивных стоматологических клиник, подозреваемые в незаконном выводе средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 млрд, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
2 октября, 2025
ФинIQ: тест на финансовую грамотность предлагают пройти казахстанцам
С 10 по 20 октября 2025 года Агентство по финансовому мониторингу проводит республиканский диктант по финансовой безопасности. В онлайн-диктанте может принять участие любой желающий, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
1 октября, 2025
Доход от просмотра рекламы обещала финансовая пирамида Boxy Wealth
Департаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды Boxy Wealth, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
29 сентября, 2025
Криптосервис с оборотом 224 миллиона долларов заблокирован в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало схему отмывания на 224 миллиона долларов через криптообменник, передает Elordainfo.kz.
25 сентября, 2025
Amir Capital подозревают в создании финансовой пирамиды
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводит расследование в отношении деятельности компании Amir Capital, которая, по данным следствия, функционировала как финансовая пирамида, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ РК.