Поиск 
KZ
АФМ
16 сентября, 2024
Глава государства подписал указы о назначениях
Глава государств произвел ряд кадровых изменений, передает Elordainfo.kz со ссылкой на канал Akorda.kz в Telegram.
13 сентября, 2024
В Костанайской области пресекли деятельность нелегальных майнеров
В Костанайской области выявлена деятельность нелегальных майнеров в городе Рудный, которые без лицензии добывали криптовалюту Bitcoin, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
10 сентября, 2024
Экс-руководитель управления культуры Астаны Болат Мажагулов подозревается в хищении миллиарда тенге
В Астане проводится досудебное расследование в отношении бывшего руководителя городского управления культуры Болата Мажагулова и представителей подрядной организации по факту хищения бюджетнхы средств в особо крупном размере, передает Elordainfo.kz.
29 августа, 2024
АФМ объявило в международный розыск уроженку Ташкента
Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск Батыршина Дана Анваровна, 26.09.1976 г.р., уроженка Ташкента (Узбекистан), передает Elordainfo.kz.
27 августа, 2024
В столице изъято более 5 тыс.вейпов
В рамках борьбы с распространением электронных устройств уничтожено около 400 тыс. единиц вейпов, изъятых в ходе расследования уголовных дел, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
26 августа, 2024
МВД и АФМ подписали меморандум о взаимном сотрудничестве
В рамках реализации поручения Главы государства о консолидации усилий в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, состоялась встреча министра внутренних дел Ержана Саденова и председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова, передает Elordainfo.k...
5 февраля, 2024
В Шымкенте руководитель управления подозревается в хищении 120 млн тенге
Департаментом по противодействию коррупции в Шымкенте начато досудебное расследование в отношении и.о. руководителя управления жилья, передает Elorda.info.
20 декабря, 2023
По 6 лет лишения свободы назначили двум организаторам финпирамиды
Противоправные действия указанных лиц изобличены сотрудниками Департамента АФМ по Атырауской область, передает Elorda.info.
3 декабря, 2023
Меры противодействия финансовым пирамидам обсудили в Астане
В работе Совета приняли участие руководство представители АРРФР, Нацбанка, МВД, МКИ, МЦРИАП, МФЦА, банков второго уровня и платежных организаций, передает Elorda.info.
23 ноября, 2023
На 7,2 млрд тенге обнаружено завышение цен при строительстве объектов в Астане
Так, при содействии РГП «Госэкспертиза» удешевлен проект по модернизации противоаварийной автоматики в энергоузле Астаны на 1,9 млрд тенге, передает Elorda.info.