Поиск
АФМ
9 сентября, 2025
Контрабандист привлек несовершеннолетнего для доставки наркотиков из Таиланда (ВИДЕО)
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Карагандинской области при координации прокуратуры пресек крупную контрабанду наркотиков, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
6 сентября, 2025
АФМ выявило мошеннические схемы с соцвыплатами на миллиарды тенге
Были выявлены факты незаконных начислений социальных выплат в виде пособий по беременности и родам, а также адресной социальной помощи, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
3 сентября, 2025
Крупное хищение минерального сырья с Аркалыкского месторождения расследует АФМ
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Костанайской области проводит расследование в отношении должностных лиц ТОО «ОГНЕУПОРСНАБ» по особо крупному хищению техногенных минеральных образований, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
29 августа, 2025
Хищения в гособоронзаказе повлекли реальные сроки для 11 подсудимых
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны завершил рассмотрение громкого уголовного дела, связанного с хищением бюджетных средств в сфере государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ, передает Elordainfo.kz.
28 августа, 2025
За последние 2,5 года ликвидировано 205 подпольных казино – АФМ
В Казахстане факты незаконного гемблинга сведены к нулю. Об этом заявило Агентство РК по финансовому мониторингу, передает Elordainfo.kz.
28 августа, 2025
34 казахстанских блогера рекламировали онлайн-казино. АФМ обнародовало имена
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу установило 34 блогеров, причастных к рекламе азартных онлайн-игр. В ведомстве назвали имена некоторых из них, передает Elordainfo.kz.
26 августа, 2025
Более 150 млн бюджетных тенге похитили при строительстве домов в Талдыкоргане
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по области Жетысу проводит расследование по хищению бюджетных денег при строительстве жилых домов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
25 августа, 2025
Владельцев онлайн-наркошопа с оборотом в 100 млн тенге осудили в Костанае
В городе Костанае суд вынес обвинительный приговор по делу о сбыте наркотиков через социальные сети, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
22 августа, 2025
Что скрывается за предложением зарегистрировать компанию за деньги, объяснили в АФМ
Агентство РК по финансовому мониторингу предупреждает казахстанцев, что за простым предложением зарегистрировать компанию за деньги может скрываться участие в преступных схемах, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
21 августа, 2025
Кинологи из АФМ стали лучшими в СНГ – видео
Кинологический центр Агентства по финансовому мониторингу занял 1-е место на международных соревнованиях по многоборью среди таможенных служб стран Содружества независимых государств (СНГ), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.