Поиск
АФМ
11 февраля, 2026
Новые детали расследования дела интернет-казино 1Win озвучило АФМ
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Алматинской области проводит расследование в отношении преступной группы, незаконно организовавшей интернет-казино 1Win, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
9 февраля, 2026
Владельцу сети «Актив ломбард» вменяют незаконную выдачу кредитов на 19 млрд тенге
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу завершило расследование по делу о незаконном микрокредитовании под видом комиссионных магазинов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
6 февраля, 2026
«Закон и порядок»: столичным педагогам разъяснили основы финансовой и цифровой безопасности
В рамках нарратива «Закон и порядок» в Астане состоялась информационно-разъяснительная встреча, посвящённая вопросам финансовой и цифровой безопасности, для педагогов и воспитателей 12 дошкольных образовательных организаций района «Сарайшык», передает Elordainfo.kz со ссылкой на официальный сайт аки...
6 февраля, 2026
На более чем 25 млрд тенге профинансировали пирамиду Asar Baspana казахстанцы
В городе Алматы завершено расследование по делу финансовой пирамиды Asar Baspana, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры мегаполиса.
6 февраля, 2026
Дело ОПГ Коспаева: землю и имущество Никольского рынка в Алматы вернули государству
В городе Алматы вынесли приговор по делу о незаконном снятии ареста с имущества, подлежащего конфискации, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
5 февраля, 2026
Блогеров Жанабыловых обвиняют в организации незаконной лотереи
Столичный Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу завершил расследование в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой по незаконной предпринимательской деятельности и легализации денег, полученных преступным путём, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-служ...
2 февраля, 2026
Двух иностранцев объявило в розыск АФМ по делу о незаконном казино
Двух иностранцев подозревают в организации незаконного игорного бизнеса в Казахстане, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
29 января, 2026
Снабжавшие снюсом весь Казахстан цеха выявили в Туркестанской области
В Туркестанской области выявили двух производителей незаконной табачной продукции, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
28 января, 2026
Глава государства наградил группу сотрудников АФМ
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания в Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу отметил, что перед АФМ стоит ряд непростых задач, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
28 января, 2026
Токаев сделал предупреждение Агентству по финмониторингу
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания в Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу предупредил, что незаконное воспрепятствование бизнесу равносильно тяжелому преступлению против государственных интересов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.