Меню
Закрыть
Поиск KZ
Меню
Новости столицы Политика Социум Экономика Спорт Культура Разное Мнение Видео Мир Послание Служба Комплаенс Этический кодекс Служу стране
АФМ
Схему с миллиардным ущербом в системе кредитования выявили в Алматы
26 марта, 2026
Схему с миллиардным ущербом в системе кредитования выявили в Алматы
В Алматы завершено расследование в отношении руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ТОО «Первое кредитное бюро», передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Чиновника и подрядчиков подозревают в хищении более чем 160 млн тенге в Кокшетау
19 марта, 2026
Чиновника и подрядчиков подозревают в хищении более чем 160 млн тенге в Кокшетау
В Акмолинской области руководителей подрядных организаций и государственного учреждения подозревают в хищении денег из бюджета, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
Свыше 136 млн тенге конфисковали у создателей финпирамиды S-Group
18 марта, 2026
Свыше 136 млн тенге конфисковали у создателей финпирамиды S-Group
Организаторов финансовой пирамиды S-Group осудили в городе Кокшетау, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Акмолинского областного суда.
Более двух тысяч незаконных кредитов выдал ломбард в Уральске
18 марта, 2026
Более двух тысяч незаконных кредитов выдал ломбард в Уральске
В городе Уральске раскрыли схему выдачи более 2 тысяч незаконных займов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
185 млн тенге добыл на нелегальной криптоферме казахстанец
12 марта, 2026
185 млн тенге добыл на нелегальной криптоферме казахстанец
В городе Темиртау вынесли приговор по делу о незаконном майнинге цифровых активов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
В Астане ликвидировали финпирамиду с «чилийскими» корнями
10 марта, 2026
В Астане ликвидировали финпирамиду с «чилийскими» корнями
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по городу Астане проводит расследование по руководству структурным подразделением финансовой пирамиды Sirius Energy, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Директора сети стоматологий подозревают в приписках более 4 тысяч услуг
5 марта, 2026
Директора сети стоматологий подозревают в приписках более 4 тысяч услуг
В Алматинской области директора частных стоматологических клиник подозревают в хищении денег в рамках обязательного социального медицинского страхования, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
Вейпы на 711 млн тенге изъяли у преступной группы в Казахстане
3 марта, 2026
Вейпы на 711 млн тенге изъяли у преступной группы в Казахстане
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу проводит расследование в отношении организованной преступной группы, незаконно продававшей в городе Алматы и Павлодарской области электронные системы потребления (вейпы), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
ОПГ вменяют незаконные криптооперации на более чем 3,5 млрд тенге
2 марта, 2026
ОПГ вменяют незаконные криптооперации на более чем 3,5 млрд тенге
Организованную преступную группу, занимавшуюся незаконными криптооперациями, разоблачили в Актюбинской области, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
Свыше 8 млрд тенге ущерба: выявлены двойные продажи квартир в одном из ЖК Астаны
2 марта, 2026
Свыше 8 млрд тенге ущерба: выявлены двойные продажи квартир в одном из ЖК Астаны
Прокуратура Астаны направила в суд уголовное дело по двойным продажам квартир в жилом комплексе Qyran, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа города.