Поиск
АФМ
Сегодня, 10:36
АФМ даст уроки по цифровой безопасности
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу в рамках нарратива «Закон и порядок» с 12 по 27 ноября 2025 года запускает серию уроков по цифровой безопасности, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
12 ноября, 2025
АФМ займется попавшей под антимонопольное расследование авиакомпанией «Жезказган Эйр»
Материалы антимонопольного расследования в отношении авиакомпании «Жезказган Эйр» передаются в Агентство Казахстана по финансовому мониторингу, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.
11 ноября, 2025
Сотрудники спецЦОНа Алматы помогли незаконно зарегистрировать автомобили на 1,2 млрд тенге
В городе Алматы осудили участников схемы незаконной регистрации автомобилей, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
10 ноября, 2025
Незаконное получение 217 млн тенге соцвыплаты вменяют жительнице Шымкента
Жительницу Шымкента подозревают в мошенничестве с социальной выплатой, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
6 ноября, 2025
Организаторов сети незаконных онлайн-казино осудили в Алматы
В городе Алматы осудили группу, организовывавшую незаконные азартные онлайн-игры PokStars и LuckyShark, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
5 ноября, 2025
Преступная группа вовлекала жителей Уральска в дропперство
В Уральске разоблачили преступную группу, вовлекавшую горожан в дропперство, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
4 ноября, 2025
Организаторы финпирамиды «Үміт Самғау» прикрывались благотворительностью
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области проводит расследование по созданию и руководству финансовой пирамидой «Үміт Самғау», сообщает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ РК.
3 ноября, 2025
У дорог Усть-Каменогорска украли более 120 млн тенге: под стражей – экс-глава коммунального предприятия
Департамент Агентства Казахстана по Восточно-Казахстанской области проводит расследование в отношении бывшего руководства КГП на ПХВ «Таза Өскемен» по хищению бюджетных денег, выделенных на содержание городских автомобильных дорог, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
30 октября, 2025
Хищение на яблоневых садах: арестован экс-глава Фонда финподдержки сельского хозяйства
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по городу Шымкенту проводит расследование в отношении бывшего председателя АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Жандара Омарова, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
30 октября, 2025
Конфискованы 52 авто, 17 кг «ювелирки» и 402 млн тенге: осуждены создатели финпирамиды Nazira Gold
В городе Шымкенте вынесли приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Nazira Gold, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.