АФМ

15 октября, 2024
315 млн тенге заработали сотрудники ЦОНов на незаконной авторегистрации в Кагарандинской области
В Карагандинской области выявлен факт незаконной первичной регистрации грузовых автотранспортных средств группой лиц, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу

14 октября, 2024
Крупную партию наркотиков пытались ввезти в страну из США
В Алматы пресечен ввоз крупной партии наркотиков из США в виде почтовых посылок, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

11 октября, 2024
В Астане задержан организатор финансовой пирамиды «Sax Invest»
В Астане проводится досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Sax Invest», передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

10 октября, 2024
Завышение цен на продукты для детсадов на десятки миллионов тенге выявлено в Павлодарской области
В дошкольных учреждениях Павлодарской области пресечены факты необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

7 октября, 2024
Более 43 млн тенге в фальшивых купюрах изъяты в стране за год
В Алматы выявлен факт сбыта поддельных 100 долларовых купюр в крупном размере, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

2 октября, 2024
В Северном Казахстане разоблачена масштабная сеть онлайн-казино с заработком на 55 млн тенге
В Северо-Казахстанской области выявлены организаторы незаконного онлайн-игорного бизнеса, действовавшего в нескольких регионах страны, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

1 октября, 2024
АФМ ликвидированы 19 криптообменников на $60 млн
Казахстанская делегация во главе с Председателем АФМ Жанатом Элимановым приняла участие в 28-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.

24 сентября, 2024
Председатель АФМ доложил Президенту о противодействии теневой экономике
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Акорду.

20 сентября, 2024
В страну пытались ввезти контрабандные сигареты на 1,5 млрд тенге
В Мангистауской области обнаружена партия контрабандных сигарет, ввезенных из Туркменистана в обход таможенного контроля, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.

16 сентября, 2024
Глава государства подписал указы о назначениях
Глава государств произвел ряд кадровых изменений, передает Elordainfo.kz со ссылкой на канал Akorda.kz в Telegram.