Поиск
АФМ
15 октября, 2025
Ликвидированы 130 незаконных криптообменников с арестом 16,7 млн долларов – АФМ
130 незаконных криптообменников ликвидировали в Казахстане, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу
13 октября, 2025
Сетевика со стажем подозревают в создании новой финпирамиды с ущербом в 136 млн тенге
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Акмолинской области при координации прокуратуры завершил расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group в городе Кокшетау, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
8 октября, 2025
6,7 кг золота изъяли у черных старателей в ВКО
Департаментом АФМ по ВКО продолжается расследование по факту незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды Уланского района, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
7 октября, 2025
81 обнальная группа с оборотом 24 млрд тенге выявлена в Казахстане
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов на заседании Правительства доложил о проводимой работе по исполнению поручений Главы государства по снижению теневой экономики, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Правительство РК.
7 октября, 2025
АФМ предотвратило необоснованные затраты на более 242 млрд тенге в строительстве
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов на заседании Правительства сообщил, что проведенный анализ строительных проектов позволил предотвратить необоснованные затраты на 242,4 млрд тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Правительство РК.
7 октября, 2025
Фиктивные работы и хищения по госпрограмме «Нұрлы жер» в Акмолинской области: дело передано в суд
АФМ завершило расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию госпрограммы «Нұрлы жер» в Акмолинской области. Программа направлена на сокращение очередности на жильё среди социально уязвимых категорий граждан, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.
6 октября, 2025
Директор «Дорстройтреста» осужден за растрату средств на ЖК в Астане
Столичный суд признал руководителя ТОО «Дорстройтрест» виновным в присвоении и растрате бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.
6 октября, 2025
Подозреваемый в незаконном обороте нефти экстрадирован из ОАЭ в Казахстан
Сотрудники Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу совместно с правоохранительными органами Объединённых Арабских Эмиратов экстрадировали в Казахстан гражданина страны, подозреваемого в незаконном обороте нефтепродуктов, передает Elordainfo.kz со ссылкой Elordainfo.kz.
3 октября, 2025
Республиканский диктант по финансовой безопасности стартует в Казахстане
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу с 10 по 20 октября 2025 года проведет республиканский диктант по финансовой безопасности, передает Elordainfo.kz.
2 октября, 2025
АФМ объявило в розыск владельцев фиктивных стоматологий
Агентством по финансовому мониторингу разыскиваются владельцы фиктивных стоматологических клиник, подозреваемые в незаконном выводе средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 млрд, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.