Поиск
АФМ
20 августа, 2025
Контрабанда бензина по подпольному туннелю на юге Казахстана: оглашен приговор ОПГ
В Туркестанской области вынесли приговор транснациональной организованной преступной группе контрабандистов бензина, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу облсуда.
20 августа, 2025
Свыше 300 млн тенге субсидий похитили в Жетысу, часть из них ушла на казино
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по области Жетысу проводит расследование по хищению субсидий, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
19 августа, 2025
Мошенническая схема получения кредитов за счет фиктивной «пенсионки» работала в 8 регионах РК
В городе Алматы раскрыли преступную схему фиктивного оформления пенсионных отчислений для получения банковских кредитов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
18 августа, 2025
Черные старатели подвинули реку и 2 года незаконно добывали золото в ВКО – видео
В Восточно-Казахстанской области пресекли незаконную добычу золота, передаёт Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
15 августа, 2025
Владельцев вейпового бизнеса на 6 млрд тенге из Астаны объявили в розыск
Столичный Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу ликвидировал крупную оптовую сеть по незаконному обороту электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
14 августа, 2025
Почти 40 тысяч покупателей онлайн-наркошопов идентифицировали в Казахстане
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу активно отслеживает движение денег, связанных с реализацией наркотиков и легализацией наркодоходов, передает Elordainfo.kz.
14 августа, 2025
Более 80 млн тенге похитили у детских спорта и творчества по DamuBala в Кызылорде
В городе Кызылорде вынесли приговор по делу о хищении более 88 млн тенге у предпринимателей, оказывающих услуги через платформу DamuBala по поддержке детского спорта и творчества, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
13 августа, 2025
Организаторов крупного производства снюсов осудили к штрафу в Туркестане
В городе Туркестане ликвидировали цех по производству запрещенной табачной продукции, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
11 августа, 2025
9 млрд тенге ущерба: электроэнергию для населения и соцобъектов незаконно перенаправляли майнерам в ВКО
В Восточно-Казахстанской области пресекли незаконные поставки электроэнергии майнерам, передаёт Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
8 августа, 2025
Третью финпирамиду на «золоте» выявили в Шымкенте. Ущерб превысил 1 млрд тенге
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по городу Шымкенту при координации прокуратуры пресек деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд», передаёт Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.