Поиск
АФМ
6 октября, 2025
Подозреваемый в незаконном обороте нефти экстрадирован из ОАЭ в Казахстан
Сотрудники Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу совместно с правоохранительными органами Объединённых Арабских Эмиратов экстрадировали в Казахстан гражданина страны, подозреваемого в незаконном обороте нефтепродуктов, передает Elordainfo.kz со ссылкой Elordainfo.kz.
3 октября, 2025
Республиканский диктант по финансовой безопасности стартует в Казахстане
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу с 10 по 20 октября 2025 года проведет республиканский диктант по финансовой безопасности, передает Elordainfo.kz.
2 октября, 2025
АФМ объявило в розыск владельцев фиктивных стоматологий
Агентством по финансовому мониторингу разыскиваются владельцы фиктивных стоматологических клиник, подозреваемые в незаконном выводе средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 млрд, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
2 октября, 2025
ФинIQ: тест на финансовую грамотность предлагают пройти казахстанцам
С 10 по 20 октября 2025 года Агентство по финансовому мониторингу проводит республиканский диктант по финансовой безопасности. В онлайн-диктанте может принять участие любой желающий, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
1 октября, 2025
Доход от просмотра рекламы обещала финансовая пирамида Boxy Wealth
Департаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды Boxy Wealth, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
29 сентября, 2025
Криптосервис с оборотом 224 миллиона долларов заблокирован в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало схему отмывания на 224 миллиона долларов через криптообменник, передает Elordainfo.kz.
25 сентября, 2025
Amir Capital подозревают в создании финансовой пирамиды
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводит расследование в отношении деятельности компании Amir Capital, которая, по данным следствия, функционировала как финансовая пирамида, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ РК.
22 сентября, 2025
Масштабное дело о хищении из ЕНПФ: АФМ показало элитные авто на 600 млн тенге (ВИДЕО)
В Атырауской области разоблачены масштабные схемы по выводу пенсионных накоплений, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
18 сентября, 2025
Казахстанцев загоняли в долги через фиктивные комиссионки
В рамках исполнения поручения Главы государства Агентство по финансовому мониторингу проводит активную работу по недопущению роста долговой нагрузки населения. В ходе проверки была выявлена крупная схема незаконного микрокредитования через сеть ломбардов, замаскированных под комиссионные магазины, п...
17 сентября, 2025
АФМ предупреждает о новой схеме мошенничества
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает о новой схеме мошенничества, передает Elordainfo.kz.