Казахстанцев 12 лет кредитовали под 120% годовых: дело передано в суд

В Северо-Казахстанской области предстанет перед судом подозреваемый в незаконной выдаче займов под 120% годовых, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по СКО завершил расследование по незаконной предпринимательской деятельности, самоуправству с насилием и мошенничеством.

«С 2013 по 2025 годы подозреваемый систематически выдавал без лицензии денежные займы физическим и юридическим лицам под проценты с залогом имущества.

Для видимости законности в договоре он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения. Ежемесячное вознаграждение по займам составляло от 5 до 10% от суммы кредита, что эквивалентно 60-120% годовых.

Также оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества, фактически используемые для маскировки займов и обеспечения их возврата.

Казахстанцы оказывались в ловушке кабальных условий: в надежде на быструю финансовую помощь они сталкивались с чрезмерными процентами и угрозой потери имущества.

Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 млрд тенге», – раскрыли детали расследования в агентстве.

В ведомстве добавили, что подозреваемый систематически применял физическое насилие и психологическое давление на заемщиков, чтобы принудить их передать деньги либо недвижимость. Кроме того, фигурант инициировал судебные разбирательства и взыскал дважды по разным документам одну и ту же сумму в 11 млн тенге, при этом умышленно не предоставив суду сведения о погашении долга.

С санкции суда наложен арест на преступно нажитое имущество мужчины общей стоимостью 1,1 млрд тенге, в том числе 2 квартиры, 2 жилых дома, земельный участок, автомашины Land Rover Range Rover и Hyundai Staria.

Подозреваемый содержится под стражей.

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, владельцу сети «Актив ломбард» вменяют незаконную выдачу кредитов на 19 млрд тенге.