Поиск
АФМ
Сегодня, 10:10
Почти 40 тысяч покупателей онлайн-наркошопов идентифицировали в Казахстане
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу активно отслеживает движение денег, связанных с реализацией наркотиков и легализацией наркодоходов, передает Elordainfo.kz.
Сегодня, 09:45
Более 80 млн тенге похитили у детских спорта и творчества по DamuBala в Кызылорде
В городе Кызылорде вынесли приговор по делу о хищении более 88 млн тенге у предпринимателей, оказывающих услуги через платформу DamuBala по поддержке детского спорта и творчества, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
13 августа, 2025
Организаторов крупного производства снюсов осудили к штрафу в Туркестане
В городе Туркестане ликвидировали цех по производству запрещенной табачной продукции, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
11 августа, 2025
9 млрд тенге ущерба: электроэнергию для населения и соцобъектов незаконно перенаправляли майнерам в ВКО
В Восточно-Казахстанской области пресекли незаконные поставки электроэнергии майнерам, передаёт Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
8 августа, 2025
Третью финпирамиду на «золоте» выявили в Шымкенте. Ущерб превысил 1 млрд тенге
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по городу Шымкенту при координации прокуратуры пресек деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд», передаёт Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
8 августа, 2025
Выявление наркопреступлений в стране выросло на 16%
В Генеральной прокуратуре РК состоялось межведомственное совещание по вопросам противодействия наркобизнесу, передает Elordainfo.kz.
7 августа, 2025
Более 740 млн тенге ущерба нанесла ОПГ, незаконно регистрировавшая грузовики
На западе Казахстане выявили организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной регистрацией автомобилей, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
6 августа, 2025
Финпирамида на медицинском каннабисе: руководство филиала Sincere Systems Group ждет суд
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершил досудебное расследование по созданию и руководству структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
4 августа, 2025
В госзакупках на 70 млрд тенге выявили участников с искусственными рейтингами в Алматы
В городе Алматы пресекли попытки недобросовестного участия в государственных закупках на 70 млрд тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
1 августа, 2025
Прорыв плотины в Актюбинской области: сотрудника акимата осудили за халатность
В Актюбинской области осудили сотрудника акимата по делу о прорыве плотины, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.