Поиск
АФМ
24 сентября, 2026
3 года 9 месяцев колонии получил казахстанский бизнесмен за производство токсичного печного топлива
В Актюбинской области руководитель ИП «Kazenergy» организовал незаконную переработку опасных отходов и производство печного топлива на производственной базе площадью 10 тысяч квадратных метров. Бизнесмена осудили к 3 годам 9 месяцам лишения свободы за незаконное предпринимательство и легализацию ден...
21 сентября, 2026
300 млн тенге льготного кредита похитили под видом проведения посевной кампании в Карагандинской области
Департамент АФМ по Карагандинской области расследует факт хищения 300 млн тенге, выделенных по программе «Кең Дала 2» на проведение весенне-полевых и уборочных работ, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
18 сентября, 2026
Криптовалюту на 212 млн тенге конфисковали у организатора финпирамиды в Карагандинской области
В Карагандинской области к 2 годам ограничения свободы с конфискацией имущества осудили организатора структурного подразделения финансовой пирамиды «CVK» Каирбаева С., передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
11 сентября, 2026
Хищение 223 млн тенге спонсорских средств расследуют в Жанаозене
Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование по факту хищения денежных средств, выделенных в качестве спонсорской помощи Жанаозенской многопрофильной городской больнице, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
10 сентября, 2026
Бумажка вместо квартиры в Астане: оглашен приговор организатором аферы в ЖК «Qyran»
В столице вынесен приговор по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в жилом комплексе «Qyran». Суд признал четырех сотрудников ТОО «International Invest Company IIC» виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы от 8 до 9 лет, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ РК.
8 сентября, 2026
Более 110 млн тенге прошло через счета дропперов для интернет-казино
В Алматы расследовали деятельность группы, которая, по версии следствия, принимала и обрабатывала деньги игроков 3 незаконных интернет-казино через онлайн-платформу Rocket.do. Для проведения платежей использовались счета 16 дропперов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому...
4 сентября, 2026
Свыше 53 млн тенге субсидий украли в Акмолинской области
Директор сельхозкооператива и глава ветстанции завышали поголовье скота ради получения миллионных выплат из бюджета, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ РК.
2 сентября, 2026
Работы на 380 млн тенге не выполнили при строительстве пути к месторождению «Сырымбет»
В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области расследуют хищение бюджетных средств при строительстве железнодорожного подъездного пути к месторождению «Сырымбет». Стоимость фактически невыполненных работ составила 380 млн тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мо...
1 сентября, 2026
Свыше 21 млрд тенге поглотила финпирамида Amanat Drive. Обманутыми остались 8 тысяч казахстанцев
Суд Конаева признал руководителей финансовой пирамиды Amanat Drive виновными: Шүкен К.К. приговорен к 8 годам лишения свободы, Үрәтбек М.С. - к одному году, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
28 августа, 2026
Казахстанец по фамилии Ростовщиков незаконно выдавал займы
В Северо-Казахстанской области на два года ограничения свободы осужден гражданин Ростовщиков Е.В, осуществлявший незаконную предпринимательскую и микрофинансовую деятельность без лицензии, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.