Поиск 
KZ
АФМ
21 ноября, 2024
500 тысяч человек приняли участие в форуме по правовой и финансовой грамотности
В Туркестане состоялся масштабный форум по повышению правовой и финансовой грамотности, организованный Академией «AML ACADEMY» Агентства по финансовому мониторингу, при поддержке акимата Туркестанской области, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.
18 ноября, 2024
1 млрд тенге привлекла от вкладчиков финансовая пирамида в Мангистауской области
В Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды «Sax Invest», передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.
16 ноября, 2024
Перизат Кайрат обвиняют в хищении более 200 млн тенге, собранных для жителей Палестины
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявило еще один эпизод противоправной деятельности активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат, передает Elordainfo.kz.
13 ноября, 2024
Фальшивые банкноты на сумму более 43 млн тенге изъяли в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу cообщило об участившихся случаях сбыта фальшивой иностранной валюты, передает Elordainfo.kz.
11 ноября, 2024
Переплату в 14 млрд тенге предотвратили при реализации проекта «Комфортная школа»
С января текущего года Агентство по финансовому мониторингу сократило расходы по 34 инфраструктурным и социальным проектам на сумму свыше 79 млрд тенге, передает Elordainfo.kz.
6 ноября, 2024
ЭЦП фермеров использовали для хищения миллиардов на субсидии в Алматинской области
В Алматинской области совместно с областной прокуратурой изобличен руководитель общественного объединения «Шаңырақ» Садырбай А. в совершении мошенничества в особо крупном размере, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.
1 ноября, 2024
АФМ и НПП «Атамекен» объединили усилия в борьбе с теневым оборотом алкоголя
В ходе круглого стола в Агентстве финансового мониторинга обсудили вопросы противодействия теневому обороту подакцизной продукции (алкогольных изделий), передает Elordainfo.kz.
31 октября, 2024
Сильнодействующие лекарства под видом витаминов поставляли из Казахстана в США и Европу
Группа лиц перемещала через границу Казахстана в США и страны Европы анаболики и стероиды, в состав которых входят сильнодействующие вещества, оказывающие вредное воздействие на жизнь и здоровье человека, передает Elordainfo.kz.
22 октября, 2024
Студенты и пенсионеры стали участниками схемы по отмыванию 122 млн тенге
Агентство по финансовому мониторингу сообщает о росте случаев вовлечения граждан в преступные схемы через использование их банковских карт для отмывания денег, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.
18 октября, 2024
Из России пытались ввезти вейпы на 45 млн тенге
В Костанайской области окончено досудебное расследование по факту ввоза вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.