Поиск
АФМ
10 августа, 2026
АФМ объявило в розыск известного блогера по подозрению в продвижении незаконных интернет-казино
Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей и объявил в розыск гражданина Республики Узбекистан Махмуда Хикматова, известного в сети под псевдонимом «Mishka». Он подозревается в привлечении казахстанских инфлюенсеров для рекламы заблокированных игорных платформ, передает Elorda....
7 августа, 2026
13 человек поместили под стражу по делу о незаконной добыче золота
В Кызылординской области пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной добычей драгоценных металлов в Шиелийском районе, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
3 августа, 2026
Схемы фиктивных медуслуг на 3,5 млрд тенге выявили в Казахстане
По фактам фиктивного прикрепления около 140 тыс. граждан и внесения ложных сведений о медицинских услугах расследуется 36 уголовных дел, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
30 июля, 2026
Сеть дропперов, обслуживавших интернет-мошенников, ликвидировали в Актобе
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области расследует деятельность преступной группы, которая использовала более 150 дропперов для перевода и легализации похищенных у граждан средств, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ РК.
27 июля, 2026
Глава государства ознакомился с результатами работы АФМ за первое полугодие
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
24 июля, 2026
Организатора хищения 2,5 млрд тенге в Центре судэкспертиз вернули из Вьетнама
В Казахстан из Вьетнама экстрадировали организатора хищения 2,5 млрд тенге при проведении государственных закупок в Центре судебных экспертиз Министерства юстиции, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
23 июля, 2026
Более 3 млрд тенге похитили через фиктивные кредиты на развитие агробизнеса
В Туркестанской области 27 участников организованной преступной группы получили от шести до восьми лет лишения свободы за хищение более 3 млрд тенге бюджетных средств, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
21 июля, 2026
Песок на 719 млн тенге похитили из реки Тобол – ВИДЕО
В Костанайской области завершили расследование по незаконной добыче песка из русла реки Тобол, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
20 июля, 2026
Ставки от казахстанцев на 7,5 млрд тенге насчитали в незаконном онлайн-казино
Крупное онлайн-казино накрыли в Казахстане, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
17 июля, 2026
Подпольную переработку золота выявили в Акмолинской области
Подпольный цех по переработке золота выявили в Акмолинской области, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.