Поиск
АФМ
14 апреля, 2026
5,2 млрд тенге ущерба: бывшего вице-президента «Қазтеміртранс» объявили в розыск
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении бывшего вице-президента АО «Қазтеміртранс» А.А. Капенова, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении денег, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
13 апреля, 2026
Очередную финпирамиду обрушило АФМ
В городе Алматы завершили расследование по созданию и руководству финансовой пирамидой Boxy Wealth, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
8 апреля, 2026
До 100 тысяч фишинговых SMS в час: новая схема кражи денег дошла до Казахстана
В Казахстане задержали группу, рассылавшую фишинговые SMS от имени банков и операторов связи, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
7 апреля, 2026
Очередная финпирамида на просмотре трейлеров рухнула в Алматы
В городе Алматы завершили расследование по созданию и руководству финансовой пирамидой NBC TV, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
6 апреля, 2026
Президент принял председателя АФМ
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Акорду.
3 апреля, 2026
Приговор по финпирамиде с почти 200-миллионным ущербом вынесли в Актобе
В городе Актобе осудили организаторов финансовой пирамиды Harmony Rider Technology (HRT), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
1 апреля, 2026
Алкогольный бизнес из подполья накрыли в Семее
В городе Семее изъяли более 12 тысяч бутылок контрафактного алкоголя, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
31 марта, 2026
Группу отмывателей мошеннических денег разоблачили в ЗКО
В Западно-Казахстанской области пресекли схему вывода мошеннических денег через дропперов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
26 марта, 2026
Схему с миллиардным ущербом в системе кредитования выявили в Алматы
В Алматы завершено расследование в отношении руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ТОО «Первое кредитное бюро», передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
19 марта, 2026
Чиновника и подрядчиков подозревают в хищении более чем 160 млн тенге в Кокшетау
В Акмолинской области руководителей подрядных организаций и государственного учреждения подозревают в хищении денег из бюджета, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.