Поиск
АФМ
11 ноября, 2026
Экс-главу футбольного клуба «Қызыл-Жар СҚ» объявили в розыск
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области объявил в межгосударственный розыск бывшего президента ТОО «Футбольный клуб «Қызыл-Жар СҚ» Григория Лория, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
10 ноября, 2026
В области Абай обнаружили нелегальный золотодобывающий карьер
В Жарминском районе области Абай пресекли деятельность группы лиц, занимавшейся незаконной добычей золотосодержащей руды. Объем извлеченной горной массы превысил 12 тысяч кубометров, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
9 ноября, 2026
В Казахстане раскрыли финансовую схему зарубежных интернет-казино
Агентство РК по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела о пособничестве в незаконной организации деятельности интернет-казино. Общий объем проведенных операций составил 191 млрд тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
2 ноября, 2026
Нелегальный криптообменник отмыл 400 млн тенге для наркошопа в Актобе - ВИДЕО
Деятельность преступной группы, обеспечивавшей прием платежей и перевод денежных средств в интересах интернет-магазина по продаже наркотиков, пресекли в Актюбинской области, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
23 октября, 2026
Ограбленные недра: почти в 500 млн тенге оценили ущерб от незаконной добычи в Карагандинской области
Сотрудники департамента Агентства РК по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресекли незаконную добычу железной и марганцевой руд вблизи села Саяк, передает Elordainfo.kz.
20 октября, 2026
МФО обманула 43 тысячи заемщиков в 18 регионах Казахстана
Департаментом АФМ по Кызылординской области совместно с ДКНБ при координации прокуратуры пресечена мошенническая схема массового обмана граждан при выдаче микрокредитов в МФО «Экспресс Займ» в 18 регионах страны, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мони...
16 октября, 2026
Оформляли задним числом: в Астане раскрыли схему с фиктивными дольщиками на 4,4 млрд тенге
Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры окончено расследование уголовного дела о незаконном получении квартир с использованием фиктивных договоров долевого участия, передает Elordainfo.kz.
12 октября, 2026
Недвижимость родственников Перизат Кайрат в Дубае проверили в АФМ
Агентство по финансовому мониторингу проверило информацию анонимных Telegram-каналов о наличии у родственников осужденной Перизат Кайрат элитной недвижимости в Дубае и не найшло подтверждений ее преступного происхождения, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансо...
9 октября, 2026
Онлайн-казино с оборотом в 3 млрд тенге ликвидировали в Шымкенте
Сотрудники территориального департамента Шымкента завершили расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса через онлайн-платформы «Bingo-37» и «Lotoboom», передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
6 октября, 2026
Чиновник уничтожил часть леса незаконной добычей золота в Усть-Каменогорске
К 4 годам лишения свободы приговорили замдиректора филиала «Правительства для граждан» Рахимжанова А. А. и его сообщника Нуртазина Д. Осужденные незаконно добыли золото примерно на 850 млн тенге, повредив государственный лесной фонд, передает Elordainfo.kz.