Поиск
АФМ
25 июня, 2026
Более 28 тысяч тонн неучтенной нефти ушли на экспорт с нелегального НПЗ в Мангистау
С начала года в Казахстане зарегистрировано 8 досудебных расследований по незаконному обороту и контрабанде нефтепродуктов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
24 июня, 2026
Фиктивный технадзор соцобъектов на 1,2 млрд тенге расследует АФМ
В Восточно-Казахстанской области руководителя компании технического надзора подозревают в хищении 1,2 млрд тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
22 июня, 2026
Казахстанское топливо перетекало за границу по 6-ти нелегальным каналам
Свыше 700 попыток незаконного вывоза горюче-смазочных материалов (ГСМ) пресекли в Казахстане, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
18 июня, 2026
667 млн тенге ущерба: оглашен приговор за мошенничество с субсидиями
В Алматинской области вынесли приговор по делу о хищении субсидий и выписке фиктивных счетов-фактур, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
16 июня, 2026
Специи с примесью наркотиков продавал павлодарец
В городе Павлодаре осудили организатора наркобизнеса, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
10 июня, 2026
Еще одного организатора финпирамиды Wаrner Bros осудили в Казахстане
В городе Кызылорде вынесли приговор руководителю структурного подразделения финансовой пирамиды Wаrner Bros, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
8 июня, 2026
Жители 14 регионов Казахстана пострадали от фейкового маркетплейса
В Казахстане ликвидировали финансовую пирамиду CVK. Расследование проводится в 14 регионах страны, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
2 июня, 2026
Договор на 1 млрд тенге: подрядчика подозревают в хищении при строительстве соцжилья в Кокшетау
Проводится расследование по факту хищения бюджетных средств при реализации строительных проектов в Кокшетау, передеает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
29 мая, 2026
Казахстан и Россия договорились усилить борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма
Казахстан и Россия укрепляют сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ РК.
26 мая, 2026
АФМ пресекло мошенническую схему в сфере госзакупок в Алматы
Департаментом АФМ по городу Алматы окончено расследование по факту мошенничества в сфере государственных закупок, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ РК.