В Казахстане раскрыли финансовую схему зарубежных интернет-казино

Фото: АФМ РК

Агентство РК по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела о пособничестве в незаконной организации деятельности интернет-казино. Общий объем проведенных операций составил 191 млрд тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

По данным следствия, через платежную инфраструктуру трех подконтрольных компаний проводились операции в интересах зарубежных интернет-казино, включая Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.

Для проведения платежей использовались сотни терминалов в различных банках. Расчетное комиссионное вознаграждение от этих операций составило 286 млн тенге.

Чтобы скрыть назначение платежей, фигуранты использовали реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома.

На их имена открывались интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты создавали видимость оплаты товаров и услуг.

Полученные средства переводились иностранным контрагентам, в том числе с использованием криптовалюты.

По информации АФМ, организатор схемы помещен под стражу. С санкции суда наложен арест на четыре транспортных средства и 103 млн тенге наличными.

Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее АФМ пресекло отмывание сотен миллионов через криптовалюту.