Поиск
АФМ
8 августа, 2025
Выявление наркопреступлений в стране выросло на 16%
В Генеральной прокуратуре РК состоялось межведомственное совещание по вопросам противодействия наркобизнесу, передает Elordainfo.kz.
7 августа, 2025
Более 740 млн тенге ущерба нанесла ОПГ, незаконно регистрировавшая грузовики
На западе Казахстане выявили организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной регистрацией автомобилей, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
6 августа, 2025
Финпирамида на медицинском каннабисе: руководство филиала Sincere Systems Group ждет суд
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершил досудебное расследование по созданию и руководству структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
4 августа, 2025
В госзакупках на 70 млрд тенге выявили участников с искусственными рейтингами в Алматы
В городе Алматы пресекли попытки недобросовестного участия в государственных закупках на 70 млрд тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
1 августа, 2025
Прорыв плотины в Актюбинской области: сотрудника акимата осудили за халатность
В Актюбинской области осудили сотрудника акимата по делу о прорыве плотины, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
30 июля, 2025
Миллиардный бизнес на вейпах для школьников ликвидировали в Алматы – ВИДЕО
В городе Алматы ликвидировали незаконный бизнес по продаже вейпов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
29 июля, 2025
Дело о продаже водительских прав в спецЦОНе Шымкента направлено в суд
В Шымкенте завершили расследование дела о незаконной выдаче водительских удостоверений, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
29 июля, 2025
Фейковый сбор на «лечение ребенка» разоблачили в Астане
Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу завершил расследование громкого уголовного дела о мошенничестве, связанного со сбором пожертвований на лечение ребенка, передает Elordainfo.kz.
25 июля, 2025
Закладывали жилье и становились дропперами ради финпирамиды жители Шымкента
В Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу рассказали новые подробности расследования дела финансовой пирамиды Mooni Gold в городе Шымкенте, передает Elordainfo.kz.
24 июля, 2025
168 млн тенге украли у потребителей газа в Алматинской области – ВИДЕО
Схему хищения 168 млн тенге выявили в АО «Алматыгазсервис-Холдинг» в Алматинской области, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.