Поиск
АФМ
18 июня, 2025
АФМ направило 109 томов дела Перизат Кайрат в прокуратуру
Дело блогера и общественницы Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, подозреваемых в крупном мошенничестве, передали в прокуратуру, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
18 июня, 2025
Обещали озолотить: под компанией по продаже драгоценностей скрывалась финпирамида
В Шымкенте ликвидировали финансовую пирамиду Mooni Gold, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
16 июня, 2025
Анонимность гарантируется: АФМ призывает сообщать о фактах продажи вейпов
Агентство по финансовому мониторингу призывает казахстанцев сообщать о продаже вейпов анонимно в кол-центр по номеру 1458, сообщает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства
12 июня, 2025
За организацию азартных игр в TikTok осудили двоих казахстанцев
Организаторов азартных онлайн-игр осудили в городе Алматы, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
10 июня, 2025
Лжезастройщика осудили за хищение 70 млн тенге у дольщиков в Актау
В городе Актау вынесли обвинительный приговор по делу о хищении денег дольщиков, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
5 июня, 2025
АФМ запустит цифрового помощника AI-DOS для удобства граждан
У АФМ появится собственный цифровой аватар на основе искуственного интеллекта, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
2 июня, 2025
У предполагаемой ОПГ изъяли вейповые товары на 1,6 млрд тенге
В Павлодарской области ликвидировали преступную группу, занимавшуюся незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
30 мая, 2025
Финпирамида HRT: сразу в семи регионах Казахстана проводит расследования АФМ
В Кызылординской области ликвидировали финансовую пирамиду HRT, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
29 мая, 2025
По делу незаконной МФО с кабальными займами арестовано имущество на 154 млн тенге
Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Костанайской области проводит досудебное расследование по незаконной микрофинансовой деятельности, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
28 мая, 2025
Понятие «подозрительная деятельность» введут в Казахстане: кого будут проверять
Одобренным законопроектом вводится понятие «подозрительная деятельность». Она будет определяться периодичностью, размерами и направленностью переводов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Мажилис Парламента.