АФМ пресёк масштабную схему онлайн-казино на 600 млрд тенге в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу вскрыло масштабную схему трансграничных переводов. В операции оказались вовлечены сотрудники банков и 120 человек из нескольких стран, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн-казино.

«Для реализации схемы владельцы финтех-сервисов использовали «серые» POS-терминалы и Terminal ID, приобретённые на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. На сегодняшний день установленный объём нелегальных операций превышает 600 млрд тенге. В противоправную деятельность оказались вовлечены более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня», — рассказали в АФМ.

Одновременно ликвидирована деятельность Call-центра, который обеспечивал техподдержку четырёх онлайн-казино и предоставлял консультации по операциям с деньгами.

В его незаконную работу было вовлечено 120 человек из числа граждан Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.

Кроме того, организаторы Call-центра создали гемблинговую партнёрскую программу, через которую осуществлялся приём и вывод средств в криптовалюте. Её оборот превысил 200 млн USDT.

В ходе реализации указанных мероприятий проведено свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства.

С санкции суда в отношении девяти фигурантов, среди которых советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск ещё восьми лиц, включая иностранных граждан.

Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК разглашению не подлежит.

Агентство в очередной раз настоятельно предупреждает физических и юридических лиц о недопустимости участия в продвижении незаконных азартных игр.

«Деятельность онлайн-казино не только нарушает закон, но и способствует распространению лудомании. Любые попытки содействия незаконным азартным играм будут квалифицированы как пособничество в организации преступной деятельности и повлекут неизбежное привлечение к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что организаторов сети незаконных онлайн-казино осудили в Алматы.