Департамент Агентства финансового мониторинга по Мангистауской области расследует дело в отношении Рантика Бахтияра Оглы. Его подозревают в создании незаконного онлайн-казино, передает Elordainfo.kz.

Агентство по финансовому мониторингу вскрыло масштабную схему трансграничных переводов. В операции оказались вовлечены сотрудники банков и 120 человек из нескольких стран, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Незаконный игорный бизнес действовал в Актобе с 2022 по 2024 годы, передает Elordainfo.kz со ссылкой на diapazon.kz.

В Северо-Казахстанской области выявлены организаторы незаконного онлайн-игорного бизнеса, действовавшего в нескольких регионах страны, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.