Организаторы онлайн-казино заработали 300 млн тенге и уголовное дело

Незаконный игорный бизнес действовал в Актобе с 2022 по 2024 годы, передает Elordainfo.kz со ссылкой на diapazon.kz.

Нелегальное казино работало на платформе «bingo37.pro», денежные ставки от участников принимали операторы через банковский перевод, после чего их регистрировали, предоставляли логин, пароль и ссылку для доступа к играм, рассказали в агентстве по финансовому мониторингу.

"С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекали подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы, чтобы скрыть их преступное происхождение. Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступало от 150 до 200 тысяч. Общий преступный доход группы составил более 306 млн тенге", - сообщили в ведомстве.

Следствие выяснило, что на заработанные в казино деньги организаторы купили два автомобиля Toyota Land Cruiser и Lexus EC 250 общей стоимостью 66 млн тенге. Машины эти оформили на доверенных лиц.

Сейчас организаторы под стражей.