Поиск
АФМ
14 апреля, 2025
32 млрд тенге арестовано у незаконных организаторов МФО
В Алматы продолжается расследование в отношении руководителей шести микрофинансовых организаций. Проверка, проводимая департаментом Агентства по финансовому мониторингу при координации прокуратуры, касается фактов мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности, сообщает Elordainfo.kz.
7 апреля, 2025
Руду на 1,1 млрд тенге незаконно добыл предприниматель в Улытау
За незаконную добычу руды осудили предпринимателя в Улытау, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
4 апреля, 2025
Роскошная жизнь на деньги народа: в хищении 3,5 млрд тенге подозревают Перизат Кайрат
14 марта 2025 года Агентство РК по финансовому мониторингу квалифицировало деяния Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой: им инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
1 апреля, 2025
«Спектакли» с декорациями и стройтехникой устраивались для заманивания вкладчиков в финпирамиду HAS
В Павлодаре вынесли обвинительный приговор организаторам и руководителям финансовой пирамиды HAS, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
31 марта, 2025
Потребкооператив, куда казахстанцы отнесли свыше 300 млн тенге, оказался финпирамидой
В Казахстане обличили финансовую пирамиду Buyers Union, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
27 марта, 2025
30 млрд тенге ущерба заемщикам: 6 МФО подозревают в мошенничестве
Агентство по финансовому мониторингу активно проводит работу по пресечению незаконных схем кредитования граждан в рамках исполнения поручения Главы государства о недопущении роста долговой нагрузки населения, передает Elordainfo.kz.
20 марта, 2025
Для поддержки пострадавших от финпирамид объединились АФМ и AMANAT
В Астане заключен Меморандум о сотрудничестве между Агентством по финансовому мониторингу и партией AMANAT, сообщает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
19 марта, 2025
Расследование в отношении бывших руководителей филиала РГП «Енбек» проводит АФМ
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Карагандинской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в отношении бывших руководителей учреждения, относящегося к КУИС, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
15 марта, 2025
Мошенники стали выманивать деньги казахстанцев через их работу
Агентство РК по финансовому мониторингу предупредило казахстанцев о новых схемах мошенничества, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
13 марта, 2025
Несовершеннолетний казахстанец 3 года незаконно обменивал криптовалюту
Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года, передает Elordainfo.kz.