Почти на 90 млн тенге проинвестировали очередную финпирамиду казахстанцы

Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области разоблачил финансовую пирамиду Imrat Group, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, злоумышленники предлагали казахстанцам программы с «высокой доходностью» от 0,5 до 1,5% в день.

Нужно лишь было зарегистрироваться по реферальной ссылке, внести вклад от 20 до 10 тысяч долларов на криптокошелек и ожидать прибыль. На деле же деньги просто перераспределялись между участниками пирамиды – выплаты шли за счёт новых поступлений, – разоблачило АФМ.

– Благодаря своевременному пресечению незаконной деятельности в пирамиду вовлечено лишь 30 человек, которые вложили свыше 89 млн тенге».

Чтобы привлечь вкладчиков, подозреваемые развернули активную рекламную кампанию для создания видимости легальной инвестиционной деятельности: арендовали офисы, организовывали презентации и конференции и создали Telegram-канал, где регулярно публиковались видеоролики, обещающие высокую доходность и безопасность вложений.

Уголовное дело направлено в суд.

С начала года Агентство по финмониторингу завершило 90 досудебных расследований по 31 финансовой пирамиды, обеспечило возмещение ущерба на 7 млрд тенге, заблокировало более 14 тысяч сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах, закрыло свыше 100 противоправных чатов в Instagram и Telegram с общей аудиторией 535 тысяч участников.

Работает Telegram-бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на признаки финпирамиды.

На сайте ведомства размещен список финансовых пирамид.

Напомним, в городе Кокшетау АФМ направило в суд дело в отношении руководителей структурного подразделения финпирамиды S-Group.