Поиск
финпирамида
1 апреля, 2025
«Спектакли» с декорациями и стройтехникой устраивались для заманивания вкладчиков в финпирамиду HAS
В Павлодаре вынесли обвинительный приговор организаторам и руководителям финансовой пирамиды HAS, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
31 марта, 2025
Потребкооператив, куда казахстанцы отнесли свыше 300 млн тенге, оказался финпирамидой
В Казахстане обличили финансовую пирамиду Buyers Union, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
29 марта, 2025
Как распознать финансовую пирамиду - рекомендации АРРФР
Об основных признаках мошеннических схем рассказали эксперты Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
17 марта, 2025
12 лет за обещание 70% годовых. Осуждены основатели пирамиды «ХАС»
В Павлодаре вынесен приговор по резонансному делу о создании финансовой пирамиды под названием «ХАС», основатели осуждены за мошенничество, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
11 марта, 2025
Более 12 млрд тенге вложили в финпирамиду Asar Baspana казахстанцы
Деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, которая маскировалась под потребительский кооператив, пресекли в Казахстане, сообщает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
11 февраля, 2025
Экс-глава Госфиннадзора Кыргызстана подозревается в создании финпирамиды
Экс-чиновник задержан по делу MCN Coin - «криптовалюты» без блокчейна, под которую привлекали средства с обычных людей, передает Elordainfo.kz со ссылкой на 24.kg.
5 ноября, 2024
1 млрд тенге присвоили себе организаторы финансовой пирамиды в Астане
В Межрайонном суде по уголовным делам города Астаны рассмотрено уголовное дело о создании финансовой пирамиды и мошенничестве, передает Elordainfo.kz.
24 октября, 2024
Ущерб в 180 млн тенге: организатору финпирамиды вынесли приговор
Гособвинителем ЗКО доказана вина организатора финансовой пирамиды «Chia TaiPharmaceutical», передает Elordainfo.kz.