Поиск
финпирамида
13 апреля, 2026
Очередную финпирамиду обрушило АФМ
В городе Алматы завершили расследование по созданию и руководству финансовой пирамидой Boxy Wealth, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
7 апреля, 2026
Очередная финпирамида на просмотре трейлеров рухнула в Алматы
В городе Алматы завершили расследование по созданию и руководству финансовой пирамидой NBC TV, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
3 апреля, 2026
Приговор по финпирамиде с почти 200-миллионным ущербом вынесли в Актобе
В городе Актобе осудили организаторов финансовой пирамиды Harmony Rider Technology (HRT), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
18 марта, 2026
Свыше 136 млн тенге конфисковали у создателей финпирамиды S-Group
Организаторов финансовой пирамиды S-Group осудили в городе Кокшетау, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Акмолинского областного суда.
10 марта, 2026
В Астане ликвидировали финпирамиду с «чилийскими» корнями
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по городу Астане проводит расследование по руководству структурным подразделением финансовой пирамиды Sirius Energy, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
13 февраля, 2026
Мошеннический инвестпроект поглотил более 620 млн тенге казахстанцев
В городе Алматы выявили схему мошенничества под видом страховых инвестиций, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
6 февраля, 2026
На более чем 25 млрд тенге профинансировали пирамиду Asar Baspana казахстанцы
В городе Алматы завершено расследование по делу финансовой пирамиды Asar Baspana, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры мегаполиса.
28 января, 2026
Президент – сотрудникам АФМ: Остается только работать
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания в Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу отметил, что государство принимает все необходимые меры для обеспечения эффективной деятельности ведомства, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
16 января, 2026
Беглую казахстанку смогут осудить за руководство финпирамидой
Казахстанку, разыскиваемую за руководство финансовой пирамидой, экстрадировали из Грузии, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.
8 января, 2026
Пострадавшие от финпирамиды заявили ущерб на более чем 800 млн тенге
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области начал проверку новых заявлений пострадавших от финансовой пирамиды HAS, передает Elordainfo.kz.