Поиск 
KZ
финпирамида
5 ноября, 2024
1 млрд тенге присвоили себе организаторы финансовой пирамиды в Астане
В Межрайонном суде по уголовным делам города Астаны рассмотрено уголовное дело о создании финансовой пирамиды и мошенничестве, передает Elordainfo.kz.
24 октября, 2024
Ущерб в 180 млн тенге: организатору финпирамиды вынесли приговор
Гособвинителем ЗКО доказана вина организатора финансовой пирамиды «Chia TaiPharmaceutical», передает Elordainfo.kz.
1 февраля, 2024
Окончательное решение: Туребаева и Шерниязова приговорили к 5 годам лишения свободы
В Алматинском городском суде рассмотрели апелляцию по делу Mudarabah Capital, передает Elorda.info.
1 февраля, 2024
Испания передала Казахстану подозреваемого в создании финпирамиды
Он подозревается в том, что в период за 2016-2017 годы в группе лиц из других стран, с целью незаконного материального обогащения создали компанию «Questra Holding», передает Elorda.info.
18 января, 2024
На 5 лет осудили организатора филиала финансовой пирамиды «Qnet» в Актюбинской области
Деятельность организации была замаскирована под законный сетевой маркетинг, признанной в ряде зарубежных стран финансовой пирамидой.
26 декабря, 2023
Ущерб в 400 млн тенге: в Шымкенте осуждены организаторы финпирамиды
Ущерб в 400 млн тенге: в Шымкенте осуждены организаторы финпирамиды, передает Elorda.info.
7 ноября, 2023
Важно ликвидировать финансовую пирамиду на ранней стадии - Андрей Давыдов
Важно ликвидировать финансовую пирамиду на ранней стадии сообщил Андрей Давыдов, передает Elorda.info.
1 ноября, 2023
Более 400 казахстанцев вложили в финпирамиду 520 млн тенге
Злоумышленники позиционировали себя как прибыльная инвестиционная компания и обещали высокий стабильный доход, передает Elorda.info.
24 мая, 2023
Более 120 миллионов тенге вложили жезказганцы в финпирамиду
По предварительной информации, они вовлеки более 600 лиц и свыше 124 млн тенге денежных средств вкладчиков. «Указанные лица были установлены сотрудниками Департамента АФМ по области Ұлытау при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями Агентства», - сообщает пресс-служ...