Жители 14 регионов Казахстана пострадали от фейкового маркетплейса

В Казахстане ликвидировали финансовую пирамиду CVK. Расследование проводится в 14 регионах страны, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

«CVK позиционировался как маркетплейс: участникам предлагали купить инвестиционные «магазины» различных пакетов с фиксированной доходностью.

Для имитации торговли в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и «отправки» несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты.

Основной акцент делался на реферальной системе: участникам обещали денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков.

Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации, которые активно освещались в социальных сетях.

За счет агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в противоправную схему почти 1,5 тысячи вкладчиков», – рассказали в ведомстве.

Деньги выводились через криптовалютную платформу и переводились на банковские счета.

АФМ оперативно заморозило криптоактивы на 474 тысячи USDT.

Ранее в городе Алматы агентство направило в суд дело финансовой пирамиды Boxy Wealth.