Очередную финпирамиду обрушило АФМ

В городе Алматы завершили расследование по созданию и руководству финансовой пирамидой Boxy Wealth, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Расследование Департамента АФМ установило, что подозреваемая в течение года руководила структурным подразделением финпирамиды Boxy Wealth в Алматы.

«Проект работал через интернет-ресурс www.boxywealth.com и мессенджеры, включая чат «Күнделікті табыс», где первоначально распространялась информация о товарах народного потребления, а впоследствии шло вовлечение людей в инвестиционную платформу. Пользователям предлагали купить один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы с мнимой доходностью от 5 до 10% в день. Дополнительно действовала реферальная система с начислением бонусов за привлечение новых участников.

Деньги принимались через банковские счета дропперов, с последующим переводом в криптовалюту посредством P2P-операций.

Чтобы втереться в доверие людей, компания прошла регистрацию, работал офис, проводилась рекламная кампания, демонстрировались показатели «доходности» и проводились консультации», – рассказали в ведомстве.

Всего в пирамиду 78 потерпевших вложили более 110 млн тенге.

Подозреваемую поместили под стражу.

С санкции суда наложен арест на ее земельный участок в Алматы.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее в Алматы направили в суд дело финпирамиды NBC TV, предлагавшей получать мнимый доход от просмотра трейлеров.