Главу столичного филиала финпирамиды World Business Consulting ждет суд

В городе Астане завершили расследование по созданию и руководству структурным подразделением финансовой пирамиды World Business Consulting, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

По данным расследования Департамента АФМ по Астане, «в 2020 году подозреваемая под предлогом участия в инвестиционных программах с якобы «высокой доходностью» привлекала наличные деньги казахстанцев без оформления бухгалтерских документов.

При этом компания не имела лицензии и фактически не занималась инвестоперациями. Для видимости легитимности вкладчикам открывали личные кабинеты на онлайн-платформе с фиктивным отображением доходности.

Деньги перераспределялись по принципу финпирамиды – выплаты ранее привлечённым участникам шли за счёт новых вкладчиков.

Для расширения клиентской базы использовались презентации и агитационные мероприятия и даже поездки в ОАЭ и Турцию».

Благо, АФМ сумело пресечь схему на начальной стадии.

В 2024 году подозреваемую объявили в международный розыск. Суд заочно санкционировал ей содержание под стражей.

В январе 2026 года казахстанку задержали в Грузии и экстрадировали на родину.

С санкции суда наложен арест на земельный участок фигурантки.

Уголовное дело направлено в суд.

Отметим, с начала года АФМ ликвидировало 15 финансовых пирамид.

Для возмещения ущерба потерпевшим наложен арест на имущество организаторов на 662 млн тенге.

Превентивно заблокировано 22 чата в социальных сетях с более чем 25 тысячами участников.

В системе «Кибернадзор» заблокировано 1,1 тысячи сайтов и аккаунтов с признаками противоправного контента.

Напомним, в июне 2026 года в городе Кызылорде осудили руководителя структурного подразделения финпирамиды Wаrner Bros.