Мошеннический инвестпроект поглотил более 620 млн тенге казахстанцев

В городе Алматы выявили схему мошенничества под видом страховых инвестиций, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по Алматы проводит расследование по мошенничеству в сфере незаконной инвестиционной деятельности.

«С 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения денег казахстанцев под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект «Страхование жизни Partners & Consultants».

Чтобы доказать мнимую надежность проекта, использовались ссылки на фейковые международные страховые программы и сертификаты.

Людей убеждали перечислять деньги на счета подконтрольных юридических лиц – АО Evroasia Global Investment и ТОО Evropa Investment – под гарантии стабильного дохода до 12% годовых. Вкладчики переводили деньги и им выдавали фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств.

Ущерб 270 потерпевшим превысил 620 млн тенге», – установила финразведка.

На деньги вкладчиков подозреваемый купил недвижимое и движимое имущество, на которое сейчас установлено ограничение на распоряжение.

Фигуранта поместили под стражу.

Напомним, в Алматы перед судом предстанут организаторы финансовой пирамиды Asar Baspana, куда более 90 тысяч человек вложили свыше 25 млрд тенге.