Поиск
АФМ
30 января, 2025
АФМ разоблачило преступную схему на угольной бирже Казахстана
Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило о завершении расследования в отношении товарной биржи Modern Trading Solutions, которая вела незаконную деятельность в сфере торговли углем, передает Elordainfo.kz.
20 января, 2025
В Астане проходят мероприятия по повышению финансовой грамотности среди молодежи
Департамент экономических расследований по городу Астане в рамках нарратива «Закон и порядок» активно проводит профилактические мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности среди молодежи, передает Elordainfo.kz.
9 января, 2025
В стране установлены факты использования 6,2 тыс. «дроп-карт» с общим оборотом 24 млрд тенге
Агентством по финмониторингу установлены факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тыс. «дроп-карт», общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
8 января, 2025
Агентством по финансовому мониторингу возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Акорду.
26 декабря, 2024
Астанчанку осудили на 6 лет за организацию и содержание притона
В столице сотрудники Департамента Агентства по финмониторингу выявили схему отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди массажа, передает Elordainfo.kz.
24 декабря, 2024
103 млрд тенге бюджетных средств сэкономили благодаря АФМ
103 млрд тенге сэкономлено в текущем году в результате проведенных АФМ мер по недопущению хищений бюджетных средств, передает Elordainfo.kz.
20 декабря, 2024
17 кг наркотиков выявили кинологи АФМ совместно со служебно-розыскными собаками
С начала текущего года АФМ выявлено 33 факта незаконного перемещения наркотических средств с использованием собак, передает Elordainfo.kz.
13 декабря, 2024
Суд арестовал недвижимость и имущество Перизат Кайрат
Агентство по финансовому мониторингу РК продолжает расследование в отношении соучредителя и руководителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат, передает Elordainfo.kz.
4 декабря, 2024
Крупную партию контрафактных сигарет выявили в Актюбинской и Карагандинской областях
Агентством по финансовому мониторингу выявлены почти 150 тысяч контрафактных сигарет в двух регионах Казахстана, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
3 декабря, 2024
Бюджетные средства на миллиард тенге похитили в Шымкенте
В Шымкенте завершено досудебное расследование в отношении должностных лиц региона и ГКП «Куатжылуорталык-3» по факту хищения бюджетных средств, выделенных на проведение текущего ремонта тепловых сетей и линий электропередач города на сумму более 1,1 млрд тенге путем завышения сметной стоимости, а та...