Поиск
АФМ
22 октября, 2024
Студенты и пенсионеры стали участниками схемы по отмыванию 122 млн тенге
Агентство по финансовому мониторингу сообщает о росте случаев вовлечения граждан в преступные схемы через использование их банковских карт для отмывания денег, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.
18 октября, 2024
Из России пытались ввезти вейпы на 45 млн тенге
В Костанайской области окончено досудебное расследование по факту ввоза вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
17 октября, 2024
Ущерб от финансовых пирамид в Казахстане превысил 20 млрд тенге
С начала года Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге. На сегодняшний день возмещено более 12 млрд тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.
15 октября, 2024
315 млн тенге заработали сотрудники ЦОНов на незаконной авторегистрации в Кагарандинской области
В Карагандинской области выявлен факт незаконной первичной регистрации грузовых автотранспортных средств группой лиц, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу
14 октября, 2024
Крупную партию наркотиков пытались ввезти в страну из США
В Алматы пресечен ввоз крупной партии наркотиков из США в виде почтовых посылок, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
11 октября, 2024
В Астане задержан организатор финансовой пирамиды «Sax Invest»
В Астане проводится досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Sax Invest», передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
10 октября, 2024
Завышение цен на продукты для детсадов на десятки миллионов тенге выявлено в Павлодарской области
В дошкольных учреждениях Павлодарской области пресечены факты необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
7 октября, 2024
Более 43 млн тенге в фальшивых купюрах изъяты в стране за год
В Алматы выявлен факт сбыта поддельных 100 долларовых купюр в крупном размере, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
2 октября, 2024
В Северном Казахстане разоблачена масштабная сеть онлайн-казино с заработком на 55 млн тенге
В Северо-Казахстанской области выявлены организаторы незаконного онлайн-игорного бизнеса, действовавшего в нескольких регионах страны, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
1 октября, 2024
АФМ ликвидированы 19 криптообменников на $60 млн
Казахстанская делегация во главе с Председателем АФМ Жанатом Элимановым приняла участие в 28-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.