Финпирамида на медицинском каннабисе: руководство филиала Sincere Systems Group ждет суд

Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершил досудебное расследование по созданию и руководству структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Финансовая схема под видом зарубежной инвестиционной компании предлагала карагандинцам вложения в якобы высокодоходные проекты. Среди них – выращивание и реализация медицинского каннабиса и другие «инновационные» направления.

Для создания иллюзии прозрачности и легитимности разработан сайт с функцией личных кабинетов. Пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Однако подозреваемые лишь присваивали деньги вкладчиков. Общий ущерб превысил 52 млн тенге», – рассказали в агентстве.

С санкции суда на имущество фигурантов в городах Темиртау и Астане стоимостью 76 млн тенге наложен арест.

Сами они находятся под домашним арестом и подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.