Поиск
АФМ
7 октября, 2024
Более 43 млн тенге в фальшивых купюрах изъяты в стране за год
В Алматы выявлен факт сбыта поддельных 100 долларовых купюр в крупном размере, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
2 октября, 2024
В Северном Казахстане разоблачена масштабная сеть онлайн-казино с заработком на 55 млн тенге
В Северо-Казахстанской области выявлены организаторы незаконного онлайн-игорного бизнеса, действовавшего в нескольких регионах страны, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
1 октября, 2024
АФМ ликвидированы 19 криптообменников на $60 млн
Казахстанская делегация во главе с Председателем АФМ Жанатом Элимановым приняла участие в 28-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.
24 сентября, 2024
Председатель АФМ доложил Президенту о противодействии теневой экономике
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Акорду.
20 сентября, 2024
В страну пытались ввезти контрабандные сигареты на 1,5 млрд тенге
В Мангистауской области обнаружена партия контрабандных сигарет, ввезенных из Туркменистана в обход таможенного контроля, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.
16 сентября, 2024
Глава государства подписал указы о назначениях
Глава государств произвел ряд кадровых изменений, передает Elordainfo.kz со ссылкой на канал Akorda.kz в Telegram.
13 сентября, 2024
В Костанайской области пресекли деятельность нелегальных майнеров
В Костанайской области выявлена деятельность нелегальных майнеров в городе Рудный, которые без лицензии добывали криптовалюту Bitcoin, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
10 сентября, 2024
Экс-руководитель управления культуры Астаны Болат Мажагулов подозревается в хищении миллиарда тенге
В Астане проводится досудебное расследование в отношении бывшего руководителя городского управления культуры Болата Мажагулова и представителей подрядной организации по факту хищения бюджетнхы средств в особо крупном размере, передает Elordainfo.kz.
29 августа, 2024
АФМ объявило в международный розыск уроженку Ташкента
Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск Батыршина Дана Анваровна, 26.09.1976 г.р., уроженка Ташкента (Узбекистан), передает Elordainfo.kz.
27 августа, 2024
В столице изъято более 5 тыс.вейпов
В рамках борьбы с распространением электронных устройств уничтожено около 400 тыс. единиц вейпов, изъятых в ходе расследования уголовных дел, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.