Поиск
АФМ
13 мая, 2025
Мошенничество на 5,5 млрд тенге: руководителей стройкомпании осудили в Актау
Руководителей строительной компании осудили за мошенничество в городе Актау, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
12 мая, 2025
Разоблачена транснациональная преступная группа: троих осудили, четверо – в розыске
В городе Семее осудили трех участников транснациональной группы, организовавшей незаконный оборот сигарет, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
8 мая, 2025
В финпирамиду попали вложившие 197 млн тенге в «американскую компанию» казахстанцы
В городе Актобе пресекли деятельность финансовой пирамиды, маскировавшейся под инвестиционный проект Harmony Rider Technology (HRT), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
2 мая, 2025
ОПГ продавала водительские права в Шымкенте: арестован глава спецЦОНа
В городе Шымкенте ликвидировали организованную преступную группу, которая продавала водительские удостоверения, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
29 апреля, 2025
972 млн тенге вложили в мошенническую стройку дольщики в Каскелене
В городе Каскелене более 100 дольщиков пострадали от незаконной стройки, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
28 апреля, 2025
В незаконной добыче песка на 272 млн тенге подозревают двух предпринимателей
Незаконную добычу песка пресекли в области Абай, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
24 апреля, 2025
Незаконная МФО выдала казахстанцам кабальные займы на 100 млн тенге
Незаконную микрофинансовую организацию выявили в городе Костанае, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
21 апреля, 2025
На просмотрах трейлеров теряли деньги казахстанцы
В городе Алматы пресечена деятельность трех финансовых пирамид – Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
18 апреля, 2025
Наркошоп в Telegram с 2 тысячами клиентов накрыли в Казахстане – ВИДЕО
В городе Костанай ликвидировали канал сбыта наркотиков через социальные сети, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
16 апреля, 2025
Потребляла электроэнергию целого района: имущество на 900 млн конфисковали у майнинг-фермы в Астане
Троих организаторов незаконной майнинговой фермы осудили в Астане, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.