Благотворительностью в детдомах заманивала вкладчиков финпирамида Takorp

Фото: пресс-служба АФМ РК

Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершил расследование по руководству структурным подразделением финансовой пирамиды Takorp, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Подозреваемые организовали схему по привлечению денег карагандинцев под видом инвестиционного проекта. Они предлагали вложить от 30 до 50 тысяч долларов США с гарантией 100% доходности.

Пирамида действовала через интернет-платформу, построенную на матричной системе из 6 бонусных уровней (VIP-1 – VIP-6).

Выплаты начислялись в криптовалюте USDT и зависели от суммы вклада и количества привлечённых по реферальным ссылкам участников.

Для создания видимости легитимности и положительного имиджа организаторы проводили благотворительные акции в детских домах.

В результате в пирамиду Takorp вовлеклись 117 участников», – установило следствие.

С санкции суда наложен арест на криптовалюту в 32 тысячи долларов США.

Двум подозреваемых избрана мера пресечения «подписка о невыезде и надлежащем поведении».

Уголовное дело направлено в суд.