Преступная группа вовлекала жителей Уральска в дропперство

В Уральске разоблачили преступную группу, вовлекавшую горожан в дропперство, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области проводит расследование по незаконному приобретению доступа к управлению банковским счетом для незаконных платежей и перевода денег.

Как выявила финразведка, организаторы схемы под видом временной подработки предлагали молодым казахстанцам открыть счета в банках на свое имя. После установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников доступ к счетам переходил под их контроль.

За это так называемые дропперы получали вознаграждение от 200 до 350 долларов США.

«Через данные счета переводились деньги, поступавшие от жертв интернет-мошенничества. Общий объём незаконных операций превысил 17 млн тенге.

В одном из эпизодов после блокировки банковской карты один из дропперов отказался от дальнейшего участия. Чтобы получить доступ к деньгам, участники преступной группы похитили его и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к счёту», – раскрыли подробности дела в ведомстве.

Организатора признали подозреваемым, ему избрана мера пресечения «содержание под стражей».

Расследование продолжается.

В агентстве напомнили, что с 16 сентября 2025 года казахстанцам за дропперство грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в городе Алматы по подозрению в дропперстве задержали предпринимательницу.