Организаторы финпирамиды «Үміт Самғау» прикрывались благотворительностью

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области проводит расследование по созданию и руководству финансовой пирамидой «Үміт Самғау», сообщает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ РК.

По информации следствия, компания действовала под видом благотворительного проекта, якобы направленного на поддержку одиноких матерей, многодетных семей и малообеспеченных граждан.

Организаторы предлагали участникам различные виды «вкладов» с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы. Чем больше был вклад, тем выше обещанная прибыль.

Однако выплаты производились не за счёт реального бизнеса, а за счёт средств новых участников, что соответствует признакам финансовой пирамиды.

В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли посредников — на их счета поступали деньги от вкладчиков через банковские карты и терминалы.

По предварительным данным, в незаконную деятельность вовлечено более 400 граждан, а общий объём собранных средств превысил 100 миллионов тенге.

По решению суда наложен арест на квартиру и автомобиль подозреваемой.

Следственные действия продолжаются.

Иная информация, в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, разглашению не подлежит.

Напомним, конфискованы 52 авто, 17 кг «ювелирки» и 402 млн тенге: осуждены создатели финпирамиды Nazira Gold.

Ранее сообщалось, благотворительностью в детдомах заманивала вкладчиков финпирамида Takorp.