Меню
Закрыть
Поиск KZ
Меню
Новости столицы Политика Социум Экономика Спорт Культура Разное Мнение Видео Мир Послание Служба Комплаенс Этический кодекс Служу стране
финансовая пирамида
Озолотились организаторы финпирамиды Nazira Gold: недвижимость и 10 авто приобрели они на деньги вкладчиков
18 марта, 2025
Озолотились организаторы финпирамиды Nazira Gold: недвижимость и 10 авто приобрели они на деньги вкладчиков
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по г. Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold, которая позиционировала себя компанией по продаже ювелирных изделий, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Суд взыскал с руководителя финансовой пирамиды 70 млн тенге
11 марта, 2025
Суд взыскал с руководителя финансовой пирамиды 70 млн тенге
Претензии к "экс-предпринимательнице" из Костаная предъявили 80 истцов, а всего в деятельность пирамиды было вовлечено 120 человек, передает Elordainfo.kz.
Финпирамида TAKORP. Организаторы продали вкладчикам "криптовалюту" на 50 млн тенге
6 марта, 2025
Финпирамида TAKORP. Организаторы продали вкладчикам «криптовалюту» на 50 млн тенге
На денежные средства вкладчиков они приобрели квартиру и открыли 4 депозита, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
490 млн тенге астанчан погорели на «быстрых заработках на тендерах»
26 февраля, 2025
490 млн тенге астанчан погорели на «быстрых заработках на тендерах»
Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) вынес приговор организаторам финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым». Общий ущерб финансовой пирамиды составил свыше 490 млн тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Охватившую все регионы Казахстана финпирамиду ликвидировало АФМ
20 февраля, 2025
Охватившую все регионы Казахстана финпирамиду ликвидировало АФМ
АФМ провел масштабную операцию, в результате которой была пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды, скрывавшейся под видом кооператива, сообщает Elordainfo.kz.
Финансовую пирамиду по продаже БАД организовала астанчанка
6 февраля, 2025
Финансовую пирамиду по продаже БАД организовала астанчанка
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Астана раскрыл и пресёк деятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ, передает Elordainfo.kz.
Осужденная за создание финансовой пирамиды лишилась квартиры в Астане
27 января, 2025
Осужденная за создание финансовой пирамиды лишилась квартиры в Астане
В Западно-Казахстанской области вынесен приговор по делу об организации финансовой пирамиды Life is good Hermes Management Ltd, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
1 млрд тенге привлекла от вкладчиков финансовая пирамида в Мангистауской области
18 ноября, 2024
1 млрд тенге привлекла от вкладчиков финансовая пирамида в Мангистауской области
В Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды «Sax Invest», передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.
1 млрд тенге присвоили себе организаторы финансовой пирамиды в Астане
5 ноября, 2024
1 млрд тенге присвоили себе организаторы финансовой пирамиды в Астане
В Межрайонном суде по уголовным делам города Астаны рассмотрено уголовное дело о создании финансовой пирамиды и мошенничестве, передает Elordainfo.kz.
60 млн тенге вложили в финпирамиду доверчивые жители Актобе
29 октября, 2024
60 млн тенге вложили в финпирамиду доверчивые жители Актобе
В Актюбинской области завершено досудебное расследование по факту создания и руководства структурным  подразделением финпирамиды «World Business Consulting», передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.