Меню
Закрыть
00:00
Астана -10oC
USD:
473.29
EUR:
512.81
RUB:
5.47
Поиск
KZ
RU KZ
Меню
Новости столицы Политика Социум Экономика Спорт Культура Разное Мнение Видео Мир Послание Служба Комплаенс Этический кодекс Служу стране
финансовая пирамида
1 млрд тенге привлекла от вкладчиков финансовая пирамида в Мангистауской области
18 ноября, 2024
1 млрд тенге привлекла от вкладчиков финансовая пирамида в Мангистауской области
В Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды «Sax Invest», передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.
1 млрд тенге присвоили себе организаторы финансовой пирамиды в Астане
5 ноября, 2024
1 млрд тенге присвоили себе организаторы финансовой пирамиды в Астане
В Межрайонном суде по уголовным делам города Астаны рассмотрено уголовное дело о создании финансовой пирамиды и мошенничестве, передает Elordainfo.kz.
60 млн тенге вложили в финпирамиду доверчивые жители Актобе
29 октября, 2024
60 млн тенге вложили в финпирамиду доверчивые жители Актобе
В Актюбинской области завершено досудебное расследование по факту создания и руководства структурным  подразделением финпирамиды «World Business Consulting», передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Ущерб в 180 млн тенге: организатору финпирамиды вынесли приговор
24 октября, 2024
Ущерб в 180 млн тенге: организатору финпирамиды вынесли приговор
Гособвинителем ЗКО доказана вина организатора финансовой пирамиды «Chia TaiPharmaceutical», передает Elordainfo.kz.
Почти 400 млн тенге доверили финансовой пирамиде жители Туркестанской области
17 октября, 2024
Почти 400 млн тенге доверили финансовой пирамиде жители Туркестанской области
В суд направлено уголовное дело в отношении финансовой (инвестиционной) пирамиды «Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group» по факту незаконных действий в Толебийском районе в период 2022-2023 годов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на прокуратуру Туркестанской области.
В Астане задержан организатор финансовой пирамиды «Sax Invest»
11 октября, 2024
В Астане задержан организатор финансовой пирамиды «Sax Invest»
В Астане проводится досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Sax Invest», передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
В Шымкенте осуждены  организаторы финансовой пирамиды «Пайызсыз баспана»
3 октября, 2024
В Шымкенте осуждены  организаторы финансовой пирамиды «Пайызсыз баспана»
Суд признал виновными мошенников за создание финансовой пирамиды, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Прокуратуру города Шымкент.
Финансовая преступница осуждена на 7 лет за многомиллионные махинации в Уральске
11 сентября, 2024
Финансовая преступница осуждена на 7 лет за многомиллионные махинации в Уральске
Жительница Уральска создала финансовую (инвестиционную) пирамиду ТОО «Качество PLUS» и под видом легального инвестирования проектов незаконно привлекла денежные средства 73 вкладчиков, обещая высокие доходы, передает Elordainfo.kz.
Из Армении экстрадировали казахстанку, подозреваемую в руководстве финансовой пирамидой
5 июля, 2024
Из Армении экстрадировали казахстанку, подозреваемую в руководстве финансовой пирамидой
Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола Министерства внутренних дел при содействии Посольства Республики Казахстан в Армении экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за руководство финансовой пирамидой, передает Elorda.info.По информации пресс-...
В Кокшетау люди доверили финансовой пирамиде порядка 10 млн тенге
24 апреля, 2024
В Кокшетау люди доверили финансовой пирамиде порядка 10 млн тенге
В Кокшетау вынесен приговор в отношении двух жительниц города за создание и руководство финансовой пирамидой «Eolus», передает Elorda.Info.