Озолотились организаторы финпирамиды Nazira Gold: недвижимость и 10 авто приобрели они на деньги вкладчиков

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по г. Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold, которая позиционировала себя компанией по продаже ювелирных изделий, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в АФМ, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы, однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тыс вкладчиков.

"На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин. В ходе обыска изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге", - сообщили в ведомстве.

Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.

Иная информация разглашению не подлежит.

Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот Baiqa, piramida!, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.