Свыше 21 млрд тенге поглотила финпирамида Amanat Drive. Обманутыми остались 8 тысяч казахстанцев

Суд Конаева признал руководителей финансовой пирамиды Amanat Drive виновными: Шүкен К.К. приговорен к 8 годам лишения свободы, Үрәтбек М.С. - к одному году, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

Ранее сообщалось, что финансовая пирамида Amanat Drive привлекла более 8 тыс. вкладчиков, вложивших свыше 21 млрд тенге.

Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки.

Для легализации преступных доходов использовалась многоуровневая схема с участием подконтрольных юридических лиц: ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING» и ТОО «Gold SapaPremium». Компании выступали фиктивными поставщиками услуг в сферах рекламы, аналитики и прогнозирования на рынках недвижимости и транспорта.

На основании мнимых договоров было выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.

За счет привлеченных средств осужденные приобрели 2 квартиры и 3 автомобиля Lexus, которые оформили на доверенных лиц, чтобы скрыть имущество от возможной конфискации. Суд конфисковал недвижимость и автомобили в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.