5 преступных групп в Атырауской области незаконно вывели из ЕНПФ свыше 200 млрд тенге – АФМ

Агентство Казахстана по финансовому мониторингу при координации прокуратуры в Атырауской области проводит масштабные следственно-оперативные мероприятия по незаконному выводу денег из пенсионного фонда, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Изобличена деятельность 5 преступных групп, которые через оформление фиктивных документов содействовали в изъятии пенсионных накоплений из АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

Для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах страны. На самом деле эти медорганизации существовали лишь на бумаге, услуг они не оказывали. У них не было помещений, оборудования и квалифицированных сотрудников. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.

За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение – от 10 до 20% от снятых денег. Для обналичивания денег злоумышленники использовали 226 дропперов. Всего они вывели свыше 200 млрд тенге», – поделились подробностями в агентстве.

В последующем на деньги вкладчиков ЕНПФ подозреваемые купили 15 элитных автомобилей (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, коммерческие помещения, квартиры и земельные участки.

Поиск преступно нажитого имущества продолжается. Уже проведено 59 обысков.

Избирается мера пресечения в отношении 10 человек.

«В ходе расследования будет дана оценка только действиям организаторов незаконных схем вывода пенсионных активов. Казахстанцы, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования», – обозначила финразведка.

Также АФМ отметило, что распространяемые сведения о нарушении прав задержанных на защиту не соответствуют действительности.

«Все процессуальные действия проводятся с соблюдением действующего законодательства, у каждого подозреваемого имеются защитники. Адвокаты не ограничены в доступе к своим клиентам.

В случае несогласия с действиями сотрудников АФМ за адвокатами и подозреваемыми сохраняется право обращения в суд либо органы прокуратуры.

В этой связи рекомендуем СМИ воздержаться от публикации недостоверных сведений и руководствоваться исключительно проверенными данными», – призвали в агентстве.

Напомним, в Казахстане с 15 сентября 2025 года приостановили прием заявок на выдачу пенсионных излишков для лечения зубов. В Отбасы банке заявили о масштабном бизнесе по нецелевому использованию средств ЕПВ. 

Так, с 2021 по 20 августа 2025 года через платформу Отбасы банка enpf-otbasy.kz было проведено 795 424 транзакции на 757 млрд тенге только на стоматологические услуги. 222,61 млрд тенге были направлены в топ-20 стоматологических клиник. Половина из них находится в Атырау, остальные – в Алматы и Астане. Известно, что только в одну из клиник в Атырау от казахстанцев были направлены 22,9 млрд тенге пенсионных излишков. Причем часто жители разных городов предпочитали лечить зубы именно в стоматологиях Атырау.