81 обнальная группа с оборотом 24 млрд тенге выявлена в Казахстане

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов на заседании Правительства доложил о проводимой работе по исполнению поручений Главы государства по снижению теневой экономики,  передает Elordainfo.kz со ссылкой на Правительство РК.

Он сообщил, что с начала т.г. изобличена 81 обнальная группа с оборотом 24 млрд тенге. Прекращена деятельность 130 криптообменинков, задействованных в схемах отмывания преступных доходов.

В рамках борьбы с теневым производством ликвидированы 18 подпольных цехов по изготовлению табачной и алкогольной продукции.

«Кроме того, из теневого оборота выведены вейпы общей стоимостью 12 млрд тенге, что позволило существенно сократить масштаб незаконного рынка. Пресечен нелегальный вывоз нефтепродуктов на 17 млрд. тенге. Нейтрализовано 62 подпольных казино», — добавил Кайрат Бижанов.

Ранее АФМ предотвратило необоснованные затраты свыше 242 млрд тенге в сфере строительства.