Очередная схема фиктивного трудоустройства обошлась государству в 200 млн тенге

Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Павлодарской области проводит расследование в отношении группы, организовавшей схему фиктивного трудоустройства беременных женщин, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Руководитель отдела ГЦВП, обладая профессиональными знаниями, привлекла свою родственницу бухгалтера, имевшую доступ к электронным цифровым подписям ряда предпринимателей. Используя эти ЭЦП без ведома их владельцев, бухгалтер оформляла фиктивные приказы о приёме на работу, расчётные ведомости и иные документы, создающие видимость законных трудовых отношений.

Дополнительно несколько знакомых искали беременных женщин и убеждали их в законности предлагаемого оформления.

На основании фиктивных сведений в уполномоченных органах назначались пособия.

Полученные деньги участники схемы распределяли между собой.

В результате от имени 13 индивидуальных предпринимателей более чем 50 беременным женщинам выплачены завышенные пособия до 6 млн тенге. Ущерб государству превысил 200 млн тенге», – проинформировали в АФМ.

С санкции суда наложен арест на 3 автомашины подозреваемых.

Расследование продолжается.

Ранее в городе Туркестане АФМ выявило схему хищения почти 50 млн тенге бывшим директором ГКП «Центр трудовой мобильности» через фиктивное трудоустройство на субсидируемые рабочие места.