Поиск
АФМ
22 июля, 2025
Подпольный туннель для вывоза топлива за рубеж обнаружили на юге Казахстана – ВИДЕО
Агентство РК по финансовому мониторингу завершило расследование дела о контрабанде нефтепродуктов из Казахстана за границу, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
21 июля, 2025
Участников контрабанды китайских товаров на 10 млрд тенге осудили в Алматы
В городе Алматы вынесен обвинительный приговор по делу о контрабандном ввозе товаров из Китая в Казахстан, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
18 июля, 2025
Двое человек лишились свободы за контрабанду вейпов в Казахстан
В Актюбинской области пресекли незаконный ввоз крупной партии вейпов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
18 июля, 2025
Пожарные обогнали всех силовиков по уровню доверия опрошенных казахстанцев
В Казахстане представили результаты обследования по уровню доверия населения к правоохранительным органам, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.
17 июля, 2025
На имени «КазМунайГаза» заработали свыше 1 млрд тенге создатели финпирамиды
Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Шымкенту пресек деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест», передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
16 июля, 2025
Экс-руководство аэропорта Усть-Каменогорска подозревают в хищении 157 млн тенге
В городе Усть-Каменогорске раскрыли схему хищений бывшим руководством аэропорта, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
14 июля, 2025
На 80 млн тенге обыграла вкладчиков на «криптобирже» финпирамида в Алматы
В городе Алматы разоблачили финансовую пирамиду Matic Basket, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
11 июля, 2025
129 млн бюджетных тенге украли в больнице в Кызылординской области
Крупное хищение бюджетных денег выявили в больнице в Кызылординской области, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
10 июля, 2025
Имущество на 132 млн тенге арестовали у предполагаемого организатора витаминной финпирамиды
Организатор финансовой пирамиды LiveGood в Мангистауской области легализовал преступные доходы через криптовалюту, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
8 июля, 2025
Финпирамида под видом социальной жилищной программы действовала в Казахстане
В городе Алматы ликвидировали финансовую пирамиду UILI BOLAYIK («Үйлі болайық»), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.