Новые детали расследования дела интернет-казино 1Win озвучило АФМ

Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Алматинской области проводит расследование в отношении преступной группы, незаконно организовавшей интернет-казино 1Win, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Для прикрытия незаконного бизнеса использовалась разветвлённая сеть аффилированных юридических лиц, зарегистрированных на подставных людей.

Интернет-платформа 1Win предоставляла доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр и ставкам на спортивные и киберспортивные события.

Ставки принимались и выигрыши выплачивались через банковские карты, электронные платёжные системы и криптовалюты», – детализировали в агентстве.

Подозреваемых гражданина России Сергея Владимировича Черных, 1993 года рождения, гражданку Украины Марину Юдину, 1999 года рождения, граждан Казахстана Павла Игоревича Нестеренко, 1998 года рождения и Турсын Бегдатовну Мусалиеву 1996 года рождения в августе 2024 года объявили в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения «содержание под стражей».

Кроме того, постановлением суда имущество подозреваемых на более чем 420 млн тенге конфисковано в доход государства: Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan, Toyota Land Cruiser, 151 млн тенге, 14 600 долларов США и 44 400 евро на счетах.

Ранее АФМ объявило в розыск гражданина Соединенных Штатов Америки Дмитрыя Дружинскы и гражданку Украины Марину Левкович, подозреваемых в организации незаконного онлайн-казино PIN-UP и PINCO.