ОПГ вменяют незаконные криптооперации на более чем 3,5 млрд тенге

Организованную преступную группу, занимавшуюся незаконными криптооперациями, разоблачили в Актюбинской области, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры проводит расследование по созданию и руководству организованной преступной группой, осуществлявшей незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов и легализации преступных доходов.

«Организатор без обязательной регистрации и лицензии извлекал доход от операций с необеспеченными цифровыми активами. Он сформировал устойчивую группу с распределением ролей и иерархией: участники искали дропперов, оформляли на них банковские карты и аккаунты на криптовалютных биржах, проводили финансовые операции и обналичивали деньги.

Деньги, поступившие на банковские карты более 150 дропперов, переведены на их криптокошельки на бирже ATAIX. Чтобы придать законность происхождению денег, участники схемы предоставляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным товариществами, после деньги конвертировались в криптовалюту и переводились на криптокошельки на бирже OKX.

Для конвертации и вывода денег использовался подконтрольный обменный пункт, через который средства переводились в иностранную валюту. Сумма операций по реализации цифровых активов превысила 3,5 млрд тенге», – рассказали в агентстве.

В ходе обыска изъяты 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, криптоактивы (25 463 USDT).

Пятерых подозреваемых поместили под стражу.

Расследование продолжается.

Ранее в Казахстане заблокировали криптообменник с общим оборотом более 224 млн долларов.