Криптосервис с оборотом 224 миллиона долларов заблокирован в Казахстане

Фото: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Агенство по финансовому мониторингу ликвидировало схему отмывания на 224 миллиона долларов через криптообменник, передает Elordainfo.kz.

АФМ продолжает системную работу по противодействию легализации преступных доходов с использованием цифровых активов. В результате масштабного крипторасследования выявлен и заблокирован нелегальный сервис-обменник RAKS exchange, действовавший как отмывочная платформа для доходов от интернет-мошенничества и наркоторговли.

Согласно данным финразведки, RAKS exchange сотрудничал с 20 крупнейшими маркетплейсами Darknet, охватывающими свыше 5 миллионов пользователей. За последние три года через этот сервис были отмыты преступные доходы более 200 наркошопов из Казахстана, России, Украины и Молдовы.

Общий оборот криптообменника превысил 224 млн долларов, что эквивалентно более 106 млрд тенге.

В ходе блокчейн-мониторинга были проанализированы свыше 4 000 криптовалютных кошельков. Финмониторинг выявил сборные криптокошельки, на которых концентрировались средства от противоправной деятельности. В итоге заблокировано 67 кошельков, а также заморожены цифровые активы на сумму 9,7 млн USDT (примерно 5,2 млрд тенге).

На момент публикации сервис RAKS exchange полностью прекратил работу:

удалены аккаунты в соцсетях,
отключена клиентская поддержка,
на форумах Darknet фиксируются жалобы от наркоторговцев на утрату доступа к средствам.

«Ведется активная работа по изобличению организаторов криптосервиса. Принятые меры нанесли ощутимый экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса, дестабилизировав логистические цепочки поставок, снизив обороты наркомаркетов и подорвав доверие потребителей к нелегальным площадкам», — сообщили в АФМ.

Работа по пресечению схем отмывания преступных доходов с использованием цифровых инструментов продолжается.