Схему незаконного импорта зерна на 11 млрд тенге пресекли в ЗКО

Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области пресек схему нелегального импорта зерна с его последующим экспортом в страны Центральной и Южной Азии под видом казахстанской продукции, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

По данным следствия, через территорию Казахстана в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан экспортировали около 130 тыс. тонн зерна на сумму 11,2 млрд тенге. Для этого регистрировали фирмы на номинальных руководителей и оформляли фиктивные договоры с отечественными крестьянскими хозяйствами. Это позволяло придавать зерну вид казахстанского происхождения и применять льготный тариф при перевозке.

В схеме использовали ТОО «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen» и «Golden Grain Kazakhstan». Из-за неуплаты транзитного тарифа компании «КТЖ – Грузовые перевозки» причинили ущерб на сумму более 1 млрд тенге.

Кроме того, подозреваемые выводили деньги со счетов экспортных компаний на счета аффилированных структур и инициировали банкротство, уклоняясь от налогов и долгов. Эти действия нанесли государству ущерб на 1,2 млрд тенге.

По делу признали подозреваемыми 5 человек. Досудебное расследование окончено, стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Читайте также: 300 млн тенге льготного кредита похитили под видом проведения посевной кампании в Карагандинской области.