Сигареты на 293 млн тенге изъяли у контрабандистов в Казахстане

В Жамбылской области пресечена деятельность транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Деятельность группы пресек Департамент АФМ по Жамбылской области при координации прокуратуры.

По данным следствия, житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызстана с их последующим сбытом через сеть подконтрольных лиц.

Контрафактная продукция реализовывалась через торговые точки в Таразе, а также поставлялась в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.

В рамках расследования проведено свыше 30 обысков. Из незаконного оборота изъято более 319 тыс. пачек немаркированной табачной продукции стоимостью 293 млн тенге.

Сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге.

В состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызстана, которые обеспечивали поставки и взаиморасчеты.

Для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали неформальную систему «Хавала», позволяющую осуществлять переводы без отражения в банковской системе.

С санкции суда наложен арест на три автомобиля, использовавшиеся для транспортировки продукции.

Пятеро подозреваемых находятся под стражей. Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.