Сеть дропперов, обслуживавших интернет-мошенников, ликвидировали в Актобе

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области расследует деятельность преступной группы, которая использовала более 150 дропперов для перевода и легализации похищенных у граждан средств, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ РК.

По данным следствия, в Актобе действовала группа из более чем 10 участников. Они организовали схему приема, конвертации и отмывания денег, похищенных в результате телефонных и интернет-мошенничеств.

Для проведения операций использовались мобильные телефоны с банковскими приложениями и криптокошельками. Это позволяло дистанционно управлять счетами дропперов без их участия.

С помощью блокчейн-аналитики следователи восстановили схему движения средств. Деньги потерпевших проходили через транзитные банковские счета, затем поступали на счета подконтрольных лиц и направлялись на криптовалютную платформу для покупки USDT.

Для придания операциям видимости законности использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании. После этого преступные доходы обналичивались и обменивались на иностранную валюту.

Установлены 80 потерпевших из 16 регионов страны. Общая сумма ущерба превысила 120 млн тенге.

Под стражу помещены 8 участников группы, еще 2 подозреваемых находятся под домашним арестом.

С санкции суда арестованы 8 квартир, автомобиль и цифровые активы в размере 52 тыс. USDT.

Расследование продолжается.