Ломбард кредитовал актюбинцев под 12-кратные ставки

В Актюбинской области передали в суд дело о нелегальном ломбарде, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

«Подозреваемый с 2020 по 2025 годы организовал систему предоставления займов населению под залог техники (сотовые телефоны, телевизоры, игровые приставки, фотоаппараты и другое) без лицензии на ломбардную деятельность – под видом комиссионных магазинов, что позволяло обходить регулирование со стороны уполномоченных органов.

Используя безвыходное положение нуждающихся в деньгах, он устанавливал завышенные процентные ставки, достигавшие 3,7% в день, что в 12 раз превышало законодательно установленный предел в 0,3%.

Так, один из клиентов, оформивших заём на 257 тысяч тенге на 10 дней по договору комиссии, был вынужден заплатить вознаграждение в 51 400 тенге (2% в день), тогда как его размер не должен был превышать 7 710 тенге (0,3%).

Преступный доход превысил 93 млн тенге», – установило расследование Департамента АФМ по Актюбинской области.

С санкции суда наложен арест на 3 автомашины и квартиру подозреваемого.

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, в городе Уральске ломбард под видом комиссионного магазина выдал более 2 тысяч незаконных кредитов.