Поиск 
KZ
Агентство по финансовому мониторингу
30 октября, 2024
Чиновники допустили подтопление домов из-за халатности в области Ұлытау
В области Ұлытау завершены уголовные дела в отношении руководителя управления природных ресурсов по факту злоупотребления должностными полномочиями, а также лиц, осуществивших ненадлежащим образом работы в рамках проекта «Санация реки Жезды», передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.
29 октября, 2024
60 млн тенге вложили в финпирамиду доверчивые жители Актобе
В Актюбинской области завершено досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финпирамиды «World Business Consulting», передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
22 октября, 2024
Студенты и пенсионеры стали участниками схемы по отмыванию 122 млн тенге
Агентство по финансовому мониторингу сообщает о росте случаев вовлечения граждан в преступные схемы через использование их банковских карт для отмывания денег, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.
18 октября, 2024
Из России пытались ввезти вейпы на 45 млн тенге
В Костанайской области окончено досудебное расследование по факту ввоза вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
16 августа, 2024
АФМ: сэкономлено 65 млрд тенге бюджетных средств
Агентством по финансовому мониторингу с использованием современных аналитических инструментов выявлены резервы для снижения стоимости по 61 крупному инфраструктурному объекту на стадии их планирования, передает Elorda.info.В результате совместной с областными акиматами работы скорректированы ПСД и с...
13 августа, 2024
В Балхаше похитили 708 млн тенге, выделенных на ремонт теплоснабжения и ТЭЦ
За хищение бюджетных средств осуждены бывший заместитель директора ТОО «Балхаш Жылу» и главный бухгалтер предприятия, передает Elorda.info.По информации Агентства РК по финансовому мониторингу, осужденные лица в период с июня 2020 г. по январь 2023 г. совершили хищение бюджетных средств, предназначе...
26 июля, 2024
Мошенники стали выдавать себя за сотрудников Агентства по финансовому мониторингу
Злоумышленники посредством телефонных звонков и направления сообщений уведомляют о якобы приостановлении операций по счетам в банках из-за возможных признаков мошенничества и выставленных ограничениях со стороны Агентства по финансовому мониторингу, тем самым усматривая различные схемы вывода средст...
25 июля, 2024
Завершилось уголовное дело против экс-гендиректора Атырауского нефтеперерабатывающего завода
Расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» М.Досмуратова велось по факту злоупотребления, т.е. использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия в виде особо крупного ущерба госуд...
24 июля, 2024
Экс-директор Петропавловского завода приговорен к 11 годам за крупную взятку
Вынесен приговор в отношении бывшего директора Петропавловского завода, передает Elorda.info со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.Уголовное дело в отношении генерального и исполнительного директоров Петропавловского завода тяжелого машиностроения, а также в отношении пред...
22 июля, 2024
84 млн тенге присвоили сотрудники «Казпочты» Алматинской области
Досудебное расследование по факту хищения средств в особо крупном размере, полученных при принятии оплаты за государственные услуги начато Агентством по финансовому мониторингу при координации прокуратуры Алматинской области, сообщает Elorda.info.По информации АФМ РК, расследованием установлено, что...