Поиск 
KZ
Агентство по финансовому мониторингу
16 августа, 2024
АФМ: сэкономлено 65 млрд тенге бюджетных средств
Агентством по финансовому мониторингу с использованием современных аналитических инструментов выявлены резервы для снижения стоимости по 61 крупному инфраструктурному объекту на стадии их планирования, передает Elorda.info.В результате совместной с областными акиматами работы скорректированы ПСД и с...
13 августа, 2024
В Балхаше похитили 708 млн тенге, выделенных на ремонт теплоснабжения и ТЭЦ
За хищение бюджетных средств осуждены бывший заместитель директора ТОО «Балхаш Жылу» и главный бухгалтер предприятия, передает Elorda.info.По информации Агентства РК по финансовому мониторингу, осужденные лица в период с июня 2020 г. по январь 2023 г. совершили хищение бюджетных средств, предназначе...
26 июля, 2024
Мошенники стали выдавать себя за сотрудников Агентства по финансовому мониторингу
Злоумышленники посредством телефонных звонков и направления сообщений уведомляют о якобы приостановлении операций по счетам в банках из-за возможных признаков мошенничества и выставленных ограничениях со стороны Агентства по финансовому мониторингу, тем самым усматривая различные схемы вывода средст...
25 июля, 2024
Завершилось уголовное дело против экс-гендиректора Атырауского нефтеперерабатывающего завода
Расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» М.Досмуратова велось по факту злоупотребления, т.е. использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия в виде особо крупного ущерба госуд...
24 июля, 2024
Экс-директор Петропавловского завода приговорен к 11 годам за крупную взятку
Вынесен приговор в отношении бывшего директора Петропавловского завода, передает Elorda.info со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.Уголовное дело в отношении генерального и исполнительного директоров Петропавловского завода тяжелого машиностроения, а также в отношении пред...
22 июля, 2024
84 млн тенге присвоили сотрудники «Казпочты» Алматинской области
Досудебное расследование по факту хищения средств в особо крупном размере, полученных при принятии оплаты за государственные услуги начато Агентством по финансовому мониторингу при координации прокуратуры Алматинской области, сообщает Elorda.info.По информации АФМ РК, расследованием установлено, что...
19 июля, 2024
Ущерб на 1,5 млрд тенге выявлен в Павлодарской области
В Казахстане выявлена группа лиц, осуществлявшая незаконную первичную регистрацию транспортных средств из дальнего зарубежья с целью извлечения материальной выгоды, передает Elorda.info со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. Установлено, что данные лица в период с июня по август 2021 г...
11 июля, 2024
40 млн тенге присвоили в столичной Дирекции развития спорта по неолимпийским видам
Агентством по финансовому мониторингу выявлен факт систематического хищения бюджетных денежных средств в Дирекции развития спорта по неолимпийским видам Астаны, передает Elorda.info со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.Так, в период 2021-2022 гг. должностными лицами учреждения незаконно присваивались б...
10 июля, 2024
В Караганде организатор незаконного игорного бизнеса приговорен к 3,5 годам
Агентством по финансовому мониторингу установлено, что подозреваемый арендовал помещение в местном ресторане для проведения азартной карточной игры «Покер», установил специальные игровые столы, закупил игральные фишки и карты, сообщает Elorda.info.Сумма поступлений денежных средств на банковский сче...
19 июня, 2024
Суррогатный алкоголь реализовали в регионах на 350 млн тенге
Суррогатный алкоголь представляет собой различные жидкости, в составе имеется этиловый спирт, но в целом данные вещества не относятся к напиткам, которые можно употреблять внутрь. Факт незаконного производства подобной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок выявлен в Акмолинс...