Преступную схему прохождения экзамена на водительские права раскрыли в ЦОНе Усть-Каменогорска

В Усть-Каменогорске завершено расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя специализированного отдела филиала НАО «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области, передает Elordainfo.kz.

Агентством по финансовому мониторингу установлено, что в период с февраля по октябрь 2023 года подозреваемый организовал схему получения незаконных вознаграждений от граждан за содействие при прохождении теоретического экзамена на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения. 

Реализуемый в агентстве проект «Параллельное финансовое расследование», предусматривающий проведение следственных действий по принципу Follow the money, позволил установить преступный доход, полученный в виде незаконных вознаграждений в сумме свыше 32 млн тенге. 

- Следствием установлено, что подозреваемый получал вознаграждения на свой личный счет в банке через мобильное приложение. Понимая, что такие доходы могут вызвать подозрения у правоохранительных органов, с целью сокрытия их преступного происхождения, подозреваемый многократно осуществлял переводы между своими счетами в том же банке, - расказали в АФМ.

Кроме того, в рамках параллельного финансового расследования установлено, что подозреваемым на преступные денежные средства приобретена двухкомнатная квартира в городе Усть-Каменогорск и с целью сокрытия оформлена на его мать. Впоследствии данная квартира использована для сдачи в посуточную аренду, что принесло дополнительный преступный доход в размере более 1,2 млн тенге.

После начала досудебного расследования подозреваемым с целью недопущения конфискации указанная квартира формально по договорам купли-продажи перерегистрирована на третьих лиц.

Приговором суда подозреваемому  назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с конфискацией в доход государства имущества, добытого преступным путем, а именно двухкомнатной квартиры в Усть-Каменогорске стоимостью 19,5 млн тенге.

Ранее мы публиковали, как в Казахстане борются с коррупцией при получении водительских прав.