Меню
Закрыть
Поиск KZ
Меню
Новости столицы Политика Социум Экономика Спорт Культура Разное Мнение Видео Мир Послание Служба Комплаенс Этический кодекс Служу стране
Агентство по финансовому мониторингу
Свыше 2 тысяч фальшивых банкнот изъято из оборота в прошлом году
10 января, 2025
Свыше 2 тысяч фальшивых банкнот изъято из оборота в прошлом году
В Агентстве по финансовому мониторингу напомнили казахстанцам обращать внимание на важность соблюдения бдительности и осторожности при осуществлении валютных операций, особенно в свете распространения в социальных сетях видеороликов, в которых граждане путают настоящие денежные купюры с сувенирными...
АФМ раскрыта преступная схема по продаже арестованного имущества
12 декабря, 2024
АФМ раскрыта преступная схема по продаже арестованного имущества
Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование в отношении организованной преступной группировки Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.
В Казахстане выявлено 47 финансовых пирамид с начала года
9 декабря, 2024
В Казахстане выявлено 47 финансовых пирамид с начала года
С начала года Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге. На сегодняшний день возмещено более 13 млрд тенге. Об этом стало известно в ходе вебинара по правовой культуре и повышению финанс...
Преступную схему прохождения экзамена на водительские права раскрыли в ЦОНе Усть-Каменогорска
5 декабря, 2024
Преступную схему прохождения экзамена на водительские права раскрыли в ЦОНе Усть-Каменогорска
В Усть-Каменогорске завершено расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя специализированного отдела филиала НАО «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области, передает Elordainfo.kz.
Чиновники допустили подтопление домов из-за халатности в области Ұлытау
30 октября, 2024
Чиновники допустили подтопление домов из-за халатности в области Ұлытау
В области Ұлытау завершены уголовные дела в отношении руководителя управления природных ресурсов по факту злоупотребления должностными полномочиями, а также лиц, осуществивших ненадлежащим образом работы в рамках проекта «Санация реки Жезды», передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ. 
60 млн тенге вложили в финпирамиду доверчивые жители Актобе
29 октября, 2024
60 млн тенге вложили в финпирамиду доверчивые жители Актобе
В Актюбинской области завершено досудебное расследование по факту создания и руководства структурным  подразделением финпирамиды «World Business Consulting», передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Студенты и пенсионеры стали участниками схемы по отмыванию 122 млн тенге
22 октября, 2024
Студенты и пенсионеры стали участниками схемы по отмыванию 122 млн тенге
Агентство по финансовому мониторингу сообщает о росте случаев вовлечения граждан в преступные схемы через использование их банковских карт для отмывания денег, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.
Из России пытались ввезти вейпы на 45 млн тенге
18 октября, 2024
Из России пытались ввезти вейпы на 45 млн тенге
В Костанайской области окончено досудебное расследование по факту ввоза вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
В Балхаше похитили 708 млн тенге, выделенных на ремонт теплоснабжения и ТЭЦ
19 августа, 2024
В Балхаше похитили 708 млн тенге, выделенных на ремонт теплоснабжения и ТЭЦ
За хищение бюджетных средств осуждены бывший заместитель директора ТОО «Балхаш Жылу» и главный бухгалтер предприятия, передает Elorda.info.По информации Агентства РК по финансовому мониторингу, осужденные лица в период с июня 2020 г. по январь 2023 г. совершили хищение бюджетных средств, предназначе...
АФМ: сэкономлено 65 млрд тенге бюджетных средств
19 августа, 2024
АФМ: сэкономлено 65 млрд тенге бюджетных средств
Агентством по финансовому мониторингу с использованием современных аналитических инструментов выявлены резервы для снижения стоимости по 61 крупному инфраструктурному объекту на стадии их планирования, передает Elorda.info.В результате совместной с областными акиматами работы скорректированы ПСД и с...