Агентство по финансовому мониторингу

8 ноября, 2023

Telegram-бот запустили в Агентстве по финансовому мониторингу

Официальный бот «АФМ Іnsider» предоставляет возможность оставить сообщение по нескольким разделам. После этого достаточно изложить суть обращения и нажать кнопку «Отправить». Сообщение будет рассмотрено в кратчайшие сроки. Анонимность гарантируется. Ссылка на бот: https://t.me/afm_insider_bot.«Напом...

7 ноября, 2023

В Астане ведется расследование по делу финпирамиды

Компания позиционировала себя как занимающаяся производством и экспортом фармацевтических препаратов и медицинского оборудования на территории КНР.«Вкладчикам предлагали инвестировать в деятельность денежные средства, с высоким уровнем доходности по многочисленным проектам.В отношении руководителя с...

7 ноября, 2023

Важно ликвидировать финансовую пирамиду на ранней стадии - Андрей Давыдов

«Главной задачей нашего ведомства является сокращение жизненного цикла финансовой пирамиды и минимизация количества ее вкладчиков. Необходимо как можно раньше выявить финансовую пирамиду и обеспечить ее ликвидацию на ранней стадии. В текущем году по республике было выявлено 50 проектов из которых 35...

26 октября, 2023

Свыше 5,5 млрд тенге долгов по Риддерской ТЭЦ погашены

Выплаты произведены в ходе следствия, проводимого Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области.Таким образом, станция по производству тепловой энергии передана на безвозмездной основе в государственную собственность без долгов. Напомним, бывшие должностные лица Риддерской ТЭЦ расхищали средст...

24 октября, 2023

На бывшее руководство Риддерской ТЭЦ заведено уголовное дело

Их подозревают в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного в особо крупном размере, причинившего ущерб государству в сумме 4,1 млрд тенге. Расследованием установлено, что причиной изношенности оборудования ТЭЦ и неоднократных сбоев при подаче тепловой энергии по...

9 октября, 2023

В Казахстане изъят преступный доход в криптовалюте на 47 млн тенге

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах работы Агентства по финансовому мониторингу за 9 месяцев текущего года и планах на предстоящий период.Из доклада Жаната Элиманова стало известно, что за отчетный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение...

4 октября, 2023

В столице ведется досудебное расследование по делу финансовой пирамиды

Установлено, что данное ТОО осуществляет незаконную деятельность по привлечению денежных средств вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая вознаграждение в размере от 20% до 40% от вложенных средств. Минимальная сумма вложения составляет 200 000 тенге. Выплаты, согласно услов...

27 сентября, 2023

В Казахстане пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды

Установлено, что организаторами финпирамиды в Жамбылской области осуществлялась деятельность по привлечению лиц в качестве вкладчиков (инвесторов) через программу «Thefiniko.СОМ» для осуществления мнимого трейдинга на их денежные средства (крипто валюту) на мировых биржах с последующим распределение...

31 августа, 2023

На 10 организаторов азартных игр в TikTok заведены уголовные дела

Агентством по финансовому мониторингу установлено 177 аккаунтов организаторов. Ежедневное количество игроков измерялось тысячами. В отношении 10 организаторов зарегистрировано пять уголовных дел, по трем уже состоялись приговоры, остальные - в производстве.К реальным срокам лишения свободы приговоре...

9 августа, 2023

В столице вынесли приговор членам ОПГ

Как рассказали в агентстве, с сентября 2022 года по март 2023-го группа лиц оказывала пособничестве при совершении от имени подконтрольных субъектов частного предпринимательства действий по выписке счетов-фактур без фактического оказания услуг с целью извлечения имущественной выгоды. "Своими действи...