Поиск 
KZ
Агентство по финансовому мониторингу
17 мая, 2024
За хищение бюджетных средств бизнесмен Ануарбек Джексенгалиев приговорен почти к 7 годам
Вовлекший в законный оборот похищенные средства Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Сумма преступного дохода составляет 4,3 млрд тенге, передает Elorda.info со ссылкой на АФМ.
30 апреля, 2024
Полкило наркотиков отправили почтой из Швеции в Астану - АФМ
В Астане на участке контроля международных почтовых отправлений обнаружена коробка, внутри которой находилось наркотическое вещество «гашиш», весом– 479,94 граммов, прибывшая из Швеции, передает Elorda.info со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
24 апреля, 2024
Выявлены наркомагазины с оборотами в миллиарды тенге
В этом году в Телеграм выявлены 59 карт-счетов, принадлежащих 60 наркоплощадкам, с денежным оборотм в 3 млрд тенге, передает Elorda.Info со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
22 ноября, 2023
Опубликован список организаторов незаконных азартных игр
Данный перечень сформирован совместно с Министерством туризма и спорта во исполнение поручения Главы государства об ограничении проведения незаконных азартных игр.Список размещен на портале АФМ для использования субъектами финансового мониторинга, в рамках своей деятельности и противодействия незако...
8 ноября, 2023
Telegram-бот запустили в Агентстве по финансовому мониторингу
Официальный бот «АФМ Іnsider» предоставляет возможность оставить сообщение по нескольким разделам, передает Elorda.info.
7 ноября, 2023
В Астане ведется расследование по делу финпирамиды
Компания позиционировала себя как занимающаяся производством и экспортом фармацевтических препаратов и медицинского оборудования на территории КНР, передает Elorda.info.
7 ноября, 2023
Важно ликвидировать финансовую пирамиду на ранней стадии - Андрей Давыдов
Важно ликвидировать финансовую пирамиду на ранней стадии сообщил Андрей Давыдов, передает Elorda.info.
26 октября, 2023
Свыше 5,5 млрд тенге долгов по Риддерской ТЭЦ погашены
Выплаты произведены в ходе следствия, проводимого Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области, передает Elorda.info.
24 октября, 2023
На бывшее руководство Риддерской ТЭЦ заведено уголовное дело
Их подозревают в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного в особо крупном размере, причинившего ущерб государству в сумме 4,1 млрд тенге. Расследованием установлено, что причиной изношенности оборудования ТЭЦ и неоднократных сбоев при подаче тепловой энергии по...
9 октября, 2023
В Казахстане изъят преступный доход в криптовалюте на 47 млн тенге
Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах работы Агентства по финансовому мониторингу за 9 месяцев текущего года и планах на предстоящий период.Из доклада Жаната Элиманова стало известно, что за отчетный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение...