Меню
Закрыть
00:00
Астана -10oC
USD:
473.29
EUR:
512.81
RUB:
5.47
Поиск
KZ
RU KZ
Меню
Новости столицы Политика Социум Экономика Спорт Культура Разное Мнение Видео Мир Послание Служба Комплаенс Этический кодекс Служу стране
Агентство по финансовому мониторингу
Ущерб на 1,5 млрд тенге выявлен в Павлодарской области
19 июля, 2024
Ущерб на 1,5 млрд тенге выявлен в Павлодарской области
В Казахстане выявлена группа лиц, осуществлявшая незаконную первичную регистрацию транспортных средств из дальнего зарубежья с целью извлечения материальной выгоды, передает Elorda.info со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.  Установлено, что данные лица в период с июня по август 2021 г...
40 млн тенге присвоили в столичной Дирекции развития спорта по неолимпийским видам
11 июля, 2024
40 млн тенге присвоили в столичной Дирекции развития спорта по неолимпийским видам
Агентством по финансовому мониторингу выявлен факт систематического хищения бюджетных денежных средств в Дирекции развития спорта по неолимпийским видам Астаны, передает Elorda.info со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.Так, в период 2021-2022 гг. должностными лицами учреждения незаконно присваивались б...
В Караганде организатор незаконного игорного бизнеса приговорен к 3,5 годам
10 июля, 2024
В Караганде организатор незаконного игорного бизнеса приговорен к 3,5 годам
Агентством по финансовому мониторингу установлено, что подозреваемый арендовал помещение в местном ресторане для проведения азартной карточной игры «Покер», установил специальные игровые столы, закупил игральные фишки и карты, сообщает Elorda.info.Сумма поступлений денежных средств на банковский сче...
Суррогатный алкоголь реализовали в регионах на 350 млн тенге
19 июня, 2024
Суррогатный алкоголь реализовали в регионах на 350 млн тенге
Суррогатный алкоголь представляет собой различные жидкости, в составе имеется этиловый спирт, но в целом данные вещества не относятся к напиткам, которые можно употреблять внутрь. Факт незаконного производства подобной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок выявлен в Акмолинс...
В Казахстане изъяли фальшивые купюры на 55 млн тенге
18 июня, 2024
В Казахстане изъяли фальшивые купюры на 55 млн тенге
В Казахстане участились случаи сбыта фальшивой иностранной валюты. В преддверии сезона отпусков гражданам следует проявлять бдительность при обмене валют, особенно за рубежом, передает Elorda.info со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу 
20 тыс. долларов предложили сотруднику АФМ, чтобы "закрыл глаза" на нелегальную продажу спирта
17 июня, 2024
20 тыс. долларов предложили сотруднику АФМ, чтобы "закрыл глаза" на нелегальную продажу спирта
Незаконную предпринимательскую деятельность по производству неучтенного спирта в объеме более 81 тонны выявили на спиртзаводе в Шымкенте, передает Elorda.info со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Житель Костанайской области незаконно заработал на биткоинах 358 млн тенге
30 мая, 2024
Житель Костанайской области незаконно заработал на биткоинах 358 млн тенге
Незаконная предпринимательская деятельность нелегального криптообменника пресечена Агентством по финансовому мониторингу, передает Elorda.Info.
Нелегальным оптовикам вейпов вынесен приговор
29 мая, 2024
Нелегальным оптовикам вейпов вынесен приговор
Досудебные расследования в отношении оптовых реализаторов электронных сигарет в значительных размерах окончены Агентством по финансовому мониторингу, передает Elorda.Info.
АФМ помогло сэкономить поставку продуктов в детские сады столицы на 31 млн тенге
28 мая, 2024
АФМ помогло сэкономить поставку продуктов в детские сады столицы на 31 млн тенге
Факты завышения цен на СЗПТ, поставляемые в дошкольные организации Астаны, выявлены Агентством по финансовому мониторингу, передает Elorda.Info.
В Жетысу мужчина выписал фиктивные счета-фактуры на 285 млн тенге
23 мая, 2024
В Жетысу мужчина выписал фиктивные счета-фактуры на 285 млн тенге
Выписку фиктивных счетов-фактур без фактической поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг с целью извлечения имущественной выгоды организовал житель области Жетысу, передает Elorda.Info.