Поиск 
KZ
Агентство по финансовому мониторингу
18 июня, 2024
В Казахстане изъяли фальшивые купюры на 55 млн тенге
В Казахстане участились случаи сбыта фальшивой иностранной валюты. В преддверии сезона отпусков гражданам следует проявлять бдительность при обмене валют, особенно за рубежом, передает Elorda.info со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчик...
17 июня, 2024
20 тыс. долларов предложили сотруднику АФМ, чтобы "закрыл глаза" на нелегальную продажу спирта
Незаконную предпринимательскую деятельность по производству неучтенного спирта в объеме более 81 тонны выявили на спиртзаводе в Шымкенте, передает Elorda.info со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.Неучтенный спирт реализовывали лицам, занимающимся подпольной деятельностью по производ...
30 мая, 2024
Житель Костанайской области незаконно заработал на биткоинах 358 млн тенге
Незаконная предпринимательская деятельность нелегального криптообменника пресечена Агентством по финансовому мониторингу, передает Elorda.Info.По информации АФМ, в период с 2020 по 2022 год в г.Тобыл Костанайской области гражданин осуществлял запрещенную предпринимательскую деятельность – оборот нео...
29 мая, 2024
Нелегальным оптовикам вейпов вынесен приговор
Досудебные расследования в отношении оптовых реализаторов электронных сигарет в значительных размерах окончены Агентством по финансовому мониторингу, передает Elorda.Info.По информации пресс-службы АФМ, жители Алматы на протяжении нескольких месяцев осуществляли незаконную предпринимательскую деятел...
28 мая, 2024
АФМ помогло сэкономить поставку продуктов в детские сады столицы на 31 млн тенге
Факты завышения цен на СЗПТ, поставляемые в дошкольные организации Астаны, выявлены Агентством по финансовому мониторингу, передает Elorda.Info.По информации АФМ, ряд компаний, допустившие завышение торговой надбавки, привлечены к административной ответственности. Совместно с руководством управления...
23 мая, 2024
В Жетысу мужчина выписал фиктивные счета-фактуры на 285 млн тенге
Выписку фиктивных счетов-фактур без фактической поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг с целью извлечения имущественной выгоды организовал житель области Жетысу, передает Elorda.Info.По информации Агентства по финансовому мониторингу, в ходе расследования установлено, что указанный граж...
17 мая, 2024
За хищение бюджетных средств бизнесмен Ануарбек Джексенгалиев приговорен почти к 7 годам
Вовлекший в законный оборот похищенные средства Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Сумма преступного дохода составляет 4,3 млрд тенге, передает Elorda.info со ссылкой на АФМ.Сложную схему легализации преступных активов удалось расследова...
30 апреля, 2024
Полкило наркотиков отправили почтой из Швеции в Астану - АФМ
В Астане на участке контроля международных почтовых отправлений обнаружена коробка, внутри которой находилось наркотическое вещество «гашиш», весом– 479,94 граммов, прибывшая из Швеции, передает Elorda.info со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.Начато досудебное расследование по ст.286...
24 апреля, 2024
Выявлены наркомагазины с оборотами в миллиарды тенге
В этом году в Телеграм выявлены 59 карт-счетов, принадлежащих 60 наркоплощадкам, с денежным оборотм в 3 млрд тенге, передает Elorda.Info со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.Напомним, агентством мониторится глобальная сеть, где охвачены каналы мессенджера Telegram, социальные сети,...
22 ноября, 2023
Опубликован список организаторов незаконных азартных игр
Данный перечень сформирован совместно с Министерством туризма и спорта во исполнение поручения Главы государства об ограничении проведения незаконных азартных игр.Список размещен на портале АФМ для использования субъектами финансового мониторинга, в рамках своей деятельности и противодействия незако...