Меню
Закрыть
Поиск KZ
Меню
Новости столицы Политика Социум Экономика Спорт Культура Разное Мнение Видео Мир Послание Служба Комплаенс Этический кодекс Служу стране
Агентство по финансовому мониторингу
В Балхаше похитили 708 млн тенге, выделенных на ремонт теплоснабжения и ТЭЦ
19 августа, 2024
В Балхаше похитили 708 млн тенге, выделенных на ремонт теплоснабжения и ТЭЦ
За хищение бюджетных средств осуждены бывший заместитель директора ТОО «Балхаш Жылу» и главный бухгалтер предприятия, передает Elorda.info.По информации Агентства РК по финансовому мониторингу, осужденные лица в период с июня 2020 г. по январь 2023 г. совершили хищение бюджетных средств, предназначе...
АФМ: сэкономлено 65 млрд тенге бюджетных средств
19 августа, 2024
АФМ: сэкономлено 65 млрд тенге бюджетных средств
Агентством по финансовому мониторингу с использованием современных аналитических инструментов выявлены резервы для снижения стоимости по 61 крупному инфраструктурному объекту на стадии их планирования, передает Elorda.info.В результате совместной с областными акиматами работы скорректированы ПСД и с...
В Казахстане изъят преступный доход в криптовалюте на 47 млн тенге
15 августа, 2024
В Казахстане изъят преступный доход в криптовалюте на 47 млн тенге
Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах работы Агентства по финансовому мониторингу за 9 месяцев текущего года и планах на предстоящий период.Из доклада Жаната Элиманова стало известно, что за отчетный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение...
Расширенный перечень финпирамид опубликовало АФМ
15 августа, 2024
Расширенный перечень финпирамид опубликовало АФМ
Полный список можно посмотреть на сайте АФМ. Стоит отметить, что с начала текущего года выявлено 22 финпирамиды, а в системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тысячи сайтов и аккаунтов. Как сообщает пресс-служба Агентства, в рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользо...
Более 2 миллионов пачек сигарет уничтожили в Алматинской области
15 августа, 2024
Более 2 миллионов пачек сигарет уничтожили в Алматинской области
Более 2 миллионов пачек сигарет уничтожили в Алматинской области, передает Elorda.info.
С начала года АФМ возмещен ущерб и возвращены активы на 94 млрд тенге
15 августа, 2024
С начала года АФМ возмещен ущерб и возвращены активы на 94 млрд тенге
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что успешно пройдена взаимная оценка на соответствие стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Казахстан продемонстрировал достаточно эффективную систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию т...
В столице вынесли приговор членам ОПГ
15 августа, 2024
В столице вынесли приговор членам ОПГ
В Астане вынесли приговор членам организованной преступной группы, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур, передает Elorda.info со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу. 
На 10 организаторов азартных игр в TikTok заведены уголовные дела
15 августа, 2024
На 10 организаторов азартных игр в TikTok заведены уголовные дела
На 10 организаторов азартных игр в TikTok заведены уголовные дела, передает Elorda.info.
В столице ведется досудебное расследование по делу финансовой пирамиды
15 августа, 2024
В столице ведется досудебное расследование по делу финансовой пирамиды
В столице ведется досудебное расследование по делу финансовой пирамиды, передает Elorda.info.
В Казахстане пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды
15 августа, 2024
В Казахстане пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды
Установлено, что организаторами финпирамиды в Жамбылской области осуществлялась деятельность по привлечению лиц в качестве вкладчиков (инвесторов) через программу «Thefiniko.СОМ» для осуществления мнимого трейдинга на их денежные средства (крипто валюту) на мировых биржах с последующим распределение...